Оголошення про рішення двадцять восьмого засідання третього складу ради директорів компанії South Asia New Materials Technology Co., Ltd.

Увійдіть у додаток Sina Finance, щоб шукати【信披】та переглянути більше рівнів оцінки

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-011

南亚新材料科技股份有限公司

Оголошення про рішення двадцять восьмої сесії третього складу ради директорів

Компанія та всі її директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить неправдивих відомостей, вводить в оману або суттєвих пропусків, і несуть відповідальність за його достовірність, точність і повноту відповідно до закону.

1. Інформація про проведення засідання ради директорів

Компанія 南亚新材料科技股份有限公司 (далі — «Компанія») провела двадцять восьме засідання третього складу ради директорів (далі — «засідання») 13 березня 2026 року у форматі поєднання очної та заочної участі. Засідання очолив пан Бао Сюйінь. В засіданні взяли участь 9 директорів із 9 запрошених. Проведення засідання відповідало законам, нормативам і статуту компанії, є законним і дійсним.

2. Розгляд питань ради директорів

Після ретельного обговорення учасниками засідання було прийнято таке рішення:

(1) Погоджено проект «Про викуп акцій компанії шляхом концентраційної торгівлі»

З метою зміцнення довіри до майбутнього розвитку компанії та визнання її цінності, а також для створення стабільної системи довгострокових заохочень, активізації працівників і забезпечення стабільного, здорового та сталого розвитку, рада директорів погодила викуп акцій компанії за власний рахунок. У майбутньому, у зручний час, всі викуплені акції будуть використані для реалізації програми співвласності працівників або системи заохочень через акції.

Результати голосування: за — 9, проти — 0, утримались — 0.

Детальна інформація опублікована на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) у документі «Про проект викупу акцій компанії шляхом концентраційної торгівлі та звіті про викуп».

Цим оголошенням повідомляємо.

Рада директорів 南亚新材料科技股份有限公司

17 березня 2026 року

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-012

南亚新材料科技股份有限公司

Про план викупу акцій компанії шляхом концентраційної торгівлі та звіт про викуп

Компанія та всі її директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить неправдивих відомостей, вводить в оману або суттєвих пропусків, і несуть відповідальність за його достовірність, точність і повноту відповідно до закону.

Ключові положення:

● Сума викупу: не менше 90 мільйонів юанів і не більше 180 мільйонів юанів.

● Джерело фінансування: власні кошти компанії.

● Мета викупу: всі викуплені акції будуть використані для реалізації програми співвласності працівників або системи заохочень через акції у майбутньому. Якщо протягом 3 років після завершення викупу акції не будуть використані, вони будуть анульовані. За зміною політики відповідно до державних нормативів, цей план буде реалізовано відповідно до нових правил.

● Ціна викупу: не більше 147 юанів за акцію, що не перевищує середньоденну ціну торгів за 30 днів перед ухваленням рішення про викуп, збільшену на 50%.

● Метод викупу: концентраційна торгівля.

● Термін викупу: не більше 6 місяців з дати ухвалення рішення ради директорів.

● План зменшення частки акціонерів: головний акціонер, фактичний контролер, інші директори та вищі керівники протягом 3 і 6 місяців не планують зменшувати свою частку у компанії. У разі наміру зменшити частку, компанія повідомить відповідно до законодавства.

● Ризики:

1. Можливість тривалого перевищення ціни акцій викупу над встановленим лімітом, що може ускладнити або унеможливити реалізацію плану;

2. Зміни зовнішнього середовища або тимчасові операційні потреби можуть ускладнити або унеможливити фінансування викупу;

3. Важливі події, що впливають на ціну акцій, або зміни у фінансовому стані компанії можуть призвести до скасування або коригування плану;

4. Якщо програма співвласності або заохочення через акції не буде затверджена керівництвом або акціонерами, викуплені акції можуть залишитися невикористаними або бути анульовані;

5. Нові нормативи або регуляторні вимоги можуть вимагати коригування плану.

Компанія здійснюватиме викуп у відповідності до ринкових умов і своєчасно повідомлятиме про його хід, з урахуванням ризиків для інвесторів.

1. Процедура розгляду та реалізації плану викупу

(1) 13 березня 2026 року компанія провела засідання ради директорів, на якому було схвалено проект «Про викуп акцій компанії шляхом концентраційної торгівлі». Всі 9 директорів проголосували за, без проти і утримались.

(2) Відповідно до статуту компанії, цей план був схвалений більшістю двох третин директорів і не потребує затвердження на зборах акціонерів.

Засідання відповідало нормативам Шанхайської фондової біржі та внутрішнім правилам.

2. Основний зміст плану викупу

Основні положення:

(1) Мета викупу: зміцнення довіри до майбутнього розвитку компанії, створення системи довгострокових заохочень, активізація працівників і забезпечення сталого розвитку. Всі викуплені акції будуть використані для програми співвласності або заохочень через акції.

(2) Види акцій: звичайні акції А-класу юанів.

(3) Метод викупу: концентраційна торгівля.

(4) Термін реалізації: до 6 місяців з дати ухвалення рішення ради директорів. У разі тривалого припинення торгів через важливі події, термін може бути продовжений.

(5) Умови дострокового завершення: досягнення верхньої або нижньої межі суми викупу, рішення ради або інші обставини.

(6) Обмеження на періоди викупу: заборона у періоди важливих подій або регуляторних заборон.

(7) Ціна або ціновий діапазон: не більше 147 юанів за акцію, з можливістю коригування у разі корпоративних дій.

(8) Джерело фінансування: власні кошти компанії.

(9) Очікувані зміни у структурі капіталу: залежно від суми викупу, передбачаються зміни у частках акціонерів.

(10) Вплив на діяльність і фінанси: мінімальний, не порушує стабільність або кредитоспроможність.

(11) Інформація про торги керівництва та контролюючих осіб: у період 6 місяців перед ухваленням рішення вони не продавали і не купували акції, крім випадків, передбачених програмами мотивації або зменшення частки.

(12) План зменшення частки акціонерів: у майбутньому 3 і 6 місяців не планується зменшення частки.

(13) Інші питання: можливі заходи щодо анулювання або передачі викуплених акцій, а також заходи щодо захисту інтересів кредиторів.

(14) Повноваження управління: компанія делегує керівництву повноваження щодо реалізації плану, включаючи вибір часу, цін, оформлення документів і коригування плану відповідно до змін у нормативних актах.

Термін дії повноважень — до завершення реалізації плану.

3. Ризики, пов’язані з планом викупу

• Ціни акцій можуть перевищити ліміт, що ускладнить або зробить неможливим виконання плану.

• Зміни зовнішнього середовища або фінансові труднощі можуть ускладнити фінансування.

• Важливі події або зміни у фінансовому стані можуть призвести до скасування або коригування плану.

• Не затвердження програми співвласності або заохочень може залишити акції невикористаними.

• Нові нормативи можуть вимагати коригування умов викупу.

Компанія здійснюватиме викуп у відповідності до ринкових умов і повідомлятиме про хід.

4. Інші питання

(1) Відкриття спеціального рахунку для викупу: компанія відкрила рахунок у Шанхайській філії China Securities Depository and Clearing Corporation.

(2) Подальше інформування: компанія повідомлятиме про хід викупу та результати.

Цим оголошенням повідомляємо.

Рада директорів 南亚新材料科技股份有限公司

17 березня 2026 року