Схема Понці GainBitcoin розкрита: CBI арештував керівника Darwin Labs у аеропорту Мумбаї

У рамках масштабної боротьби з криптовалютним шахрайством Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) затримало Аюша Варшнея, співзасновника та технічного директора Darwin Labs, у місті Мумбаї 10 березня 2026 року. За повідомленнями The Block, Варшнея зупинили імміграційні служби під час спроби втечі з країни, після чого його передали до CBI для офіційного затримання. Це затримання стало важливим проривом у розслідуванні масштабної схеми GainBitcoin — однієї з найбільших криптовалютних шахрайських схем, коли-небудь виявлених в Індії.

Розкриття шахрайства на 2 мільярди доларів у криптовалюті

Операція GainBitcoin була скоординованою багаторічною обманною схемою, організованою компанією Variabletech Pte. Ltd., яка обманювала тисячі інвесторів, обіцяючи надзвичайні доходи від інвестицій у цифрові активи. За даними місцевих правоохоронних органів, схема привласнила приблизно 19 мільйонів рупій — що еквівалентно 2,1 мільйонам доларів прямого грошового збитку — і зібрала 29 000 здобутих біткоїнів через шахрайські майнингові операції. За поточними оцінками вартості криптовалют, ці активи у вигляді біткоїнів перевищують 2 мільярди доларів, що підкреслює масштаб фінансових збитків, завданих жертвам.

Роль Darwin Labs у шахрайській інфраструктурі

Розслідування показує, що Darwin Labs відіграв ключову роль у створенні технологічної бази, яка дозволила цій схемі функціонувати. Компанія розробила та впровадила низку взаємопов’язаних шахрайських систем, зокрема токен MCAP та смарт-контракти ERC-20, призначені для розподілу токенів. Окрім інфраструктури токенів, Darwin Labs надавав критичну підтримку кільком платформам, включаючи GBMiners.com (шахрайську платформу для майнінгу біткоїнів), платіжний криптогаманець, CoinE Bank (позиціонований як сервіс гаманця для біткоїнів) та офіційний портал інвесторів GainBitcoin. Ця складна технічна архітектура дозволяла зловмисникам підтримувати довіру інвесторів, водночас виводячи кошти та неправильно розподіляючи нагороди за майнінг.

Операція тривалістю понад десять років, що охопила кілька штатів

Шахрайство GainBitcoin почалося у 2015 році і поступово поширювалося по багатьох штатах Індії, залучивши тисячі жертв за понад одинадцять років. Схема діяла майже непоміченою, поки правоохоронці не розпочали масштабне розслідування. Затримання в Мумбаї сталося напередодні виїзду Варшнея з Індії, що свідчить про його можливу підготовку до втечі. Це другий важливий етап у справі GainBitcoin — засновника Аміта К. Бхардважа та кількох співучасників вже затримували у 2018 році, але їх затримання не зупинило роботу мережі, яка продовжувала функціонувати через кілька юридичних структур і технічних рівнів.

Значення для правозастосування у сфері криптовалют

Затримання Darwin Labs демонструє посилення зусиль Індії у боротьбі з транснаціональним криптовалютним шахрайством. Зупинивши Варшнея в Мумбаї перед його можливою втечею, правоохоронці запобігли втечі ключового співучасника та доступу до офшорних коштів, пов’язаних із схемою. Цей випадок ілюструє, що масштабні криптовалютні шахрайства часто вимагають технічної експертизи від компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, тому координація між фінансовими слідчими та технологічними фахівцями є критично важливою для ефективного правопорушення.