Повідомлення Kunwu Jiuding Investment Holding Co., Ltd. про зміни у посадах заступника генерального директора, фінансового директора та секретаря ради директорів

Цінний папір: 600053
Коротка назва цінного паперу: 九鼎投资
Номер оголошення: 2026-009

昆吾九鼎投資控股股份有限公司

Щодо змін у посаді заступника генерального директора, фінансового директора та секретаря ради директорів

Оголошення

Рада директорів та всі директори компанії гарантують відсутність будь-яких неправдивих відомостей, вводящих в оману тверджень або суттєвих пропусків у цьому оголошенні, а також несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

Важливі відомості:

●昆吾九鼎投資控股股份有限公司 (далі — «компанія» або «наш компанія») нещодавно отримала письмову заяву про звільнення від пана 易凌杰, заступника генерального директора, фінансового директора та секретаря ради директорів, у зв’язку з зміною роботи. Після звільнення з посад заступника генерального директора, фінансового директора та секретаря ради директорів, він залишиться директором компанії і продовжить виконувати відповідні обов’язки. Заява про звільнення набирає чинності з моменту її вручення раді директорів і не вплине на нормальну роботу та управління компанією.

● 16 березня 2026 року компанія провела 12-те засідання 10-ї каденції ради директорів, на якому було схвалено «Про зміну заступника генерального директора, фінансового директора та секретаря ради директорів компанії». Погоджено призначення пана 刘群超 на посади заступника генерального директора, фінансового директора та секретаря ради директорів, строком до закінчення каденції ради, що затверджена цим засіданням.

1. Основна інформація про дострокове звільнення заступника генерального директора, фінансового директора та секретаря ради директорів компанії

■

2. Вплив звільнення на діяльність компанії

Нещодавно компанія отримала письмову заяву від пана 易凌杰 про звільнення з посад заступника генерального директора, фінансового директора та секретаря ради директорів у зв’язку з зміною роботи. Зміна посад не вплине на нормальну роботу та управління компанією. Після звільнення він залишиться директором і продовжить виконувати свої обов’язки.

На дату публікації цього оголошення пан 易凌杰 не володіє акціями компанії. Він не має незавершених зобов’язань щодо публічних обіцянок і завершив передачу обов’язків відповідно до внутрішніх правил компанії. Його звільнення не вплине на нормальну діяльність компанії.

Рада директорів щиро дякує пану 易凌杰 за сумлінну працю, відповідальність і внесок у розвиток компанії під час виконання обов’язків заступника генерального директора, фінансового директора та секретаря ради директорів.

3. Інформація про призначення заступника генерального директора, фінансового директора та секретаря ради директорів

12-те засідання 10-ї каденції ради директорів, що відбулося 13 березня 2026 року, було проведено у формі змішаного голосування (очне та за допомогою засобів зв’язку). Погоджено «Про зміну заступника генерального директора, фінансового директора та секретаря ради директорів». За пропозицією голови ради та генерального директора, після розгляду комітетом з кандидатур та аудиторським комітетом, рада директорів погодила призначення пана 刘群超 на відповідні посади строком до закінчення каденції ради. Детальна біографія 刘群超 наведена у додатку.

Пан 刘群超 має сертифікат секретаря ради директорів, виданий Шанхайською фондовою біржею, володіє необхідними професійними знаннями та навичками для виконання обов’язків, відповідає вимогам посадових обов’язків і не має заборонених обставин відповідно до законодавства. Його призначення відповідає «Законодавству про компанії», «Правилам листингу на Шанхайській фондовій біржі», «Керівництву щодо саморегулювання компаній, що котируються на Шанхайській біржі» та статуту компанії.

Цим оголошенням повідомляється.

Рада директорів昆吾九鼎投資控股股份有限公司

17 березня 2026 року

Біографія пана 刘群超

刘群超, чоловік, народився 1985 року, має вищу освіту. Працював бухгалтером у фінансовому відділі Sichuan Yangcheng Industrial Co., Ltd., спеціалістом з інвестицій у відділі інвестицій; старшим аудитором у Sichuan філії аудиторської компанії Tianjian; менеджером з інвестицій у昆吾九鼎投資管理有限公司; фінансовим керівником у Renrenxing Holdings Co., Ltd.; наразі — заступником генерального директора昆吾九鼎投資管理有限公司.

刘群超 не має зв’язків із акціонерами компанії, фактичними контролерами, іншими директорами або вищим керівництвом, а також не належить до випадків, заборонених «Керівництвом щодо саморегулювання компаній, що котируються на Шанхайській біржі» (пункт 3.2.2). Він отримав сертифікат навчання секретаря ради директорів Шанхайської фондової біржі, відповідає вимогам «Законодавства про компанії», «Правил листингу на Шанхайській біржі» та статуту компанії. Не має заборонених обставин відповідно до статті 4.4.4 Правил листингу. На дату публікації цього оголошення він не володіє акціями компанії.