Райан Вір звинувачується в організації схеми Понці на $275 млн доларів, спрямованої проти інвесторів і ветеранів

Житель штату Вашингтон може отримати десятки років федерального ув’язнення у зв’язку з обвинуваченнями у масштабній схемі інвестиційного шахрайства. У скоординованих заходах правозастосовних органів, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Генеральна прокуратура США Південного округу Нью-Йорка висунули Райану Веру обвинувачення у організації шахрайських інвестиційних операцій, які ошукали понад 250 жертв у різних категоріях інвестицій. Схема, яка діяла з вересня 2016 року по лютий 2024-го, привласнила понад 275 мільйонів доларів у недосвідчених інвесторів, що шукали легітимні можливості для інвестицій.

Дві взаємопов’язані шахрайські операції під контролем Райана Вера

Дослідники стверджують, що Райан Вір керував двома пов’язаними шахрайськими схемами через корпоративні структури Water Station Management LLC та Creative Technologies, Inc. Перша операція була спрямована на роздрібних інвесторів і військових ветеранів, пропонуючи на маркетингу фіктивні “інвестиційні контракти” на водогенеруючі машини на суму 165 мільйонів доларів. Згідно з документами SEC, обіцяне обладнання або не існувало, або вже було передано іншим інвесторам, що робило контракти безцінними для покупців.

Друга шахрайська операція, якою, за обвинуваченнями, керував Райан Вір, мала інший підхід і була спрямована на інституційних інвесторів. Ця схема залучила приблизно 110 мільйонів доларів шляхом пропозиції нот Water Station, нібито забезпечених запасами водогенеруючих машин. Однак слідчі з’ясували, що більшість основних водогенеруючих машин або не існували, або вже не належали Water Station, що робило забезпечені ноти фактично безцінними. Такий подвійний підхід дозволив Райану Веру одночасно експлуатувати різні демографічні групи інвесторів.

Зловживання та платежі за схемою Понці

Крім основного шахрайства, Райан Вір, за обвинуваченнями, вивів понад 60 мільйонів доларів з інвестиційних фондів. Ці відхилені активи використовувалися для виплат попереднім інвесторам за схемою Понці, створення ілюзії легітимних доходів і фінансування інших бізнес-проектів. Такий циклічний рух грошей є характерною ознакою нестійких шахрайських схем, які неминуче руйнуються.

Федеральні обвинувачення та можливий вирок

Міністерство юстиції висунуло Райану Веру серйозні звинувачення, зокрема у цінних паперах та wire-фрахті, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років федерального ув’язнення. SEC одночасно прагне судового заборонного наказу, конфіскації незаконно отриманих активів, цивільних штрафів і постійної заборони обіймати посади директора або посадової особи будь-якої публічної компанії. Ці спільні заходи є всебічною юридичною відповіддю на те, що влада характеризує як один із найзначніших випадків інвестиційного шахрайства цього року.