Джиммі Чжун та його "скарбничка" з 51,680 біткоїнів

Історія починається у листопаді 2021 року. Коли агенти ФБР та IRS увірвалися до будинку в Джорджії, ніхто не міг уявити, що ця обшук стане другим за масштабом випадком конфіскації криптовалюти в історії США. Особливо коли під плиткою вони виявили прихований сейф — всередині були золоті та срібні злитки, готівка і Raspberry Pi, випадково залишений у банці з попкорном Cheetos, а на цьому маленькому чіпі зберігався приватний ключ до біткойнів на суму близько 3,7 мільярдів доларів. Цю людину звали Джиммі Чжонг.

Від знущань у дитинстві до захоплення біткойнами

Джиммі Чжонг народився у 1991 році, його батьки емігрували з Китаю до США. Його дитинство було нелегким — мати працювала нічною медсестрою в лікарні, батько заробляв на життя збором сміття, а згодом батьки розлучилися. Як американець азійського походження, Джиммі часто зазнавав знущань у школі. Він згадував найганебніший момент — коли під час футбольного матчу однокласники зірвали йому штани і глузували з нього на очах усіх. Цей досвід зробив Джиммі мовчазним, він відмовився від спроб інтегруватися у колектив і сховався у світі комп’ютерів.

На щастя, Джиммі був генієм. Після закінчення школи він отримав стипендію HOPE у штаті Джорджія. Але під час навчання у коледжі він почав зловживати алкоголем, і його життя здавалося йде до звичайної рутини — аж поки на початку 2009 року не трапився переломний момент.

Це був звичайний форум програмістів, і Джиммі натрапив на пост про нову цифрову валюту. Це “біткойн” одразу його зацікавив. Завдяки своїм високим навичкам у програмуванні, Джиммі швидко зрозумів потенціал цієї технології. Він почав майнити біткойни на ноутбуці — щодня міг легко добути сотні монет. Тоді біткойн ще нічого не коштував, і Джиммі навіть забув, що накопичив таку кількість. Лише у 2011 році він здивувався, коли побачив, що ціна одного біткойна зросла до 30 доларів. На жаль, він згодом втратив цей гаманець.

Не бажаючи здаватися, Джиммі знову зареєструвався на форумі Bitcoin Talk під ніком “Mercedes 300 SD”, що було відсилкою до його мрії — автомобіля. Він продовжував активно брати участь у спільноті і поступово отримав ще кілька біткойнів. Ще більшого здивування він зазнав, коли зміг відновити частину монет, добутих у 2009 році — хоча через поломку жорсткого диска він втратив 5000 монет, решту йому вистачило, щоб вперше відчути “злочинний” достаток.

51 680 BTC на Silk Road: “вразливість” виведення

Маючи значний запас біткойнів, Джиммі швидко увійшов у світ найбільшого на той час чорного ринку — Silk Road. Ця платформа використовувала біткойн для анонімних транзакцій і привертала клієнтів з усього світу.

У 2012 році Джиммі виявив критичну вразливість у системі Silk Road: натискаючи кнопку “виведення” кілька разів, можна було безкоштовно отримати більше біткойнів, ніж було на його рахунку. Це відкриття дало йому “можливість”. Він почав систематично використовувати цю уразливість і згодом “вивів” 51 680 біткойнів. Тоді ці монети коштували близько 7 мільйонів доларів, але Джиммі бачив ще більший потенціал — якщо зберегти їх до 2021 року, їхня вартість перевищить 3,4 мільярда доларів.

Після крадіжки він використовував крипто-мішки — сервіс, що змішує та “відмиває” криптовалюту, щоб ускладнити її відстеження. Після цього Джиммі почав витрачати гроші — знімався у п’ятизіркових готелях, купував брендовий одяг у Gucci та Louis Vuitton, придбав будинок біля озера з яхтою і водними мотоциклами. Він навіть орендував приватний літак, щоб возити друзів на футбольні матчі, кожному даючи по 10 000 доларів у Беверлі-Гіллз. Таке життя тривало багато років.

Телефонний дзвінок і слідство

Переломний момент настав у березні 2019 року. Джиммі зазнав пограбування — у його будинку викрали готівку на 400 000 доларів і 150 біткойнів. У паніці він зателефонував за номером 911 і сказав оператору: “У мене панічний напад”. Хоча поліція не розкрила злочин, цей дзвінок привернув увагу IRS — як звичайна людина могла мати таку кількість готівки і криптовалюти?

Після цього Джиммі найняв приватного детектива Робіна Мартінеллі, щоб розслідувати крадіжку. Мартінеллі за допомогою камер відеоспостереження ідентифікував підозрюваних, підозрюючи, що це його знайомий. Але Джиммі відмовився продовжувати розслідування і сказав, що “дуже самотній і просто шукає друзів”. Водночас IRS почала діяти — за допомогою аналізу IP-адрес вони встановили зв’язки між гаманцями Silk Road і Джиммі.

У тому ж 2019 році Джиммі потрібно було інвестувати 9,5 мільйона доларів у нерухомість. Щоб зібрати кошти, він почав коригувати свої старі гаманці і активи. Під час однієї транзакції він зробив фатальну помилку — випадково змішав свій старий гаманець Silk Road із легальними активами. Ця помилка повністю розкрила його особу.

Таємниця у попкорновій банці і суд

У листопаді 2021 року ФБР і IRS спільно провели обшук у будинку Джиммі в Джорджії. Вони знайшли:

• прихований сейф під плиткою
• золоті та срібні злитки
• готівку на 661 900 доларів
• Raspberry Pi, захований у банці з попкорном Cheetos, — з приватним ключем до понад 50 000 біткойнів

За офіційною інформацією, ця операція стала другою за масштабом конфіскації криптовалюти в історії США. Перша — у 2022 році, після хакерської атаки на Bitfinex, коли було вилучено 94 000 біткойнів. ФБР повернуло всі 51 680 викрадених Джиммі монет. За поточним курсом $71 730 за біткойн, їхня вартість становить близько 3,7 мільярдів доларів.

Іронія в тому, що за 9 років, витративши гроші, Джиммі так і не використав навіть 1% своїх активів.

14 липня 2023 року Джиммі засудили до 1 року і 1 дня ув’язнення за телекомунікаційний шахрайство. Причиною м’якості вироку стали такі обставини:

• він добровільно зізнався і здатися
• не був залучений до насильства
• повністю повернув усі активи
• мав чистий кримінальний послужний список
• підписав угоду про визнання провини

Адвокат Джиммі у суді висунув цікаву теорію: “Якщо б Джиммі не зберігав ці біткойни 9 років, уряд уже давно їх продав у 2014 році, коли ціна була менш ніж 14 мільйонів доларів. А тепер, завдяки його ‘збереженню’, уряд продає їх по 60 000 доларів за монету, отримуючи понад 30 мільярдів доларів. Іншими словами, Джиммі випадково зробив для уряду ‘інвестицію’.”

Що нам дає ця історія

Історія Джиммі Чжонга — це урок з багатьох аспектів. По-перше, вона показує серйозність ранніх вразливостей у безпеці криптовалют — одна маленька логічна помилка може коштувати сотні мільйонів доларів. По-друге, вона доводить, що навіть найсучасніші анонімізатори (мішки) не здатні повністю приховати сліди — здатність IRS і ФБР аналізувати блокчейн набагато перевищує уявлення звичайних користувачів. І нарешті, ця справа демонструє, що в умовах посилення фінансового контролю будь-яка спроба довгостроково приховати великі активи рано чи пізно буде виявлена.

Джиммі Чжонг — колишній знущаний дитина, який став злочинцем у темних мережах, а згодом — ув’язненим федеральної системи. Його історія відображає епоху бурхливого зростання криптовалют і їхніх ризиків. Для звичайних інвесторів головний урок — обирати легальні, надійні біржі та гаманці, адже будь-яка “розумна” стратегія не замінить безпеки та законності.