США намагаються конфіскувати $15 мільйонів, пов’язаних із нафтовою мережею Ірану

(MENAFN- IANS) Вашингтон, 7 березня (IANS) Сполучені Штати подали цивільні позови про конфіскацію понад 15 мільйонів доларів, ймовірно пов’язаних із нелегальною іранською мережею розподілу нафти, яка звинувачується у ухиленні від американських санкцій та використанні фінансової системи США для підтримки структур, пов’язаних із Іранською революційною гвардією.

Міністерство юстиції повідомило, що позови були подані до Окружного суду США у окрузі Колумбія, стверджуючи, що понад 15,3 мільйона доларів були використані для фінансування мережі, яка продавала та відправляла іранську нафту з порушенням американських санкцій.

Згідно з позовами, ці кошти підлягають конфіскації, оскільки вони були спрямовані на сприяння порушенням санкцій, введених згідно з Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Також стверджується, що ці гроші надавали вплив на Національну іранську нафтову компанію, Ісламську революційну гвардію (IRGC) та її підрозділ Quds Force.

IRGC та IRGC-QF є позначеними як іноземні терористичні організації Сполученими Штатами.

У позовах стверджується, що Мохаммад Хоссейн Шамхані керував мережею компаній і осіб, які продавали та відправляли іранську нафту, приховуючи її походження та участь іранських структур.

Американські посадовці заявляють, що мережа використовувала компанії, судноплавні операції та фірми-прокладки для приховування походження іранської нафти та сприяння міжнародним транзакціям.

За даними Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC), яке ввело санкції проти Шамхані у липні 2025 року, він є «сином Алі Шамхані, високопоставленого політичного радника Верховного лідера Ірану».

Алі Шамхані раніше обіймав посаду голови Національної ради оборони Ірану.

OFAC описало операцію як масштабну систему суден, судноплавних компаній і фірм-прокладок, що переміщують мільярди доларів від нафтових доходів.

Мережа, за словами OFAC, «складається з великого флоту суден, судноплавних компаній і фірм-прокладок — деякі з яких видають себе за легальні фінансові послуги — що відмивають мільярди прибутків від глобальних продажів іранської та російської сирої нафти і інших нафтопродуктів, найчастіше для покупців у Китаї».

Додано, що мережа «застосовує значні заходи для приховування своєї діяльності та заплутування зв’язків із сім’єю Шамхані, Іраном і Росією».

Генеральний прокурор Памела Бонді заявила, що США не потерплять використання своєї фінансової системи для підтримки санкціонованих структур.

«За керівництва президента Трампа ми маємо нульову толерантність до іноземних акторів, які використовують фінансову систему США для підтримки ворогів нашої країни», — сказала Бонді.

«Обвинувачений нібито підтримував IRGC мільйонами доларів у порушення санкцій США — тепер він заплатить високу ціну», — додала вона.

Помічник генерального прокурора Тайсен А. Дуева зазначив, що справа підкреслює зусилля щодо запобігання компаніям, пов’язаним з Іраном, зловживати американською банківською системою.

«Ці цивільні позови про конфіскацію ілюструють непохитну місію Кримінального відділу щодо запобігання використанню тіньових компаній, підтримуваних Іраном, американської фінансової системи для підтримки терористичних організацій, що порушує санкції США проти Ірану», — сказав Дуева.

Він додав, що Шамхані та його мережа нібито намагалися «таємно використовувати американські фінансові установи для збагачення себе, ухиляючись від санкцій щодо Ірану, і отримати вигоду для іранських терористичних мереж».

Посадовці повідомили, що близько 12,97 мільйонів доларів з цих коштів були призначені для компанії Wellbred Capital Pte Ltd та її дочірньої компанії Wellbred Trading DMCC.

Позови стверджують, що ці компанії були придбані та керувалися Шамхані та його спільниками для підтримки бренду, який публічно не пов’язаний з Іраном, але таємно обслуговував діяльність мережі.

Ще 2,4 мільйона доларів, за словами слідчих, були призначені для Sea Lead Shipping Pte Ltd та її філії Sea Lead Shipping Agency India PV, які, за їхніми словами, мали на меті надавати судноплавні послуги для мережі.