ComplyAdvantage наймає нового головного директора з даних

ComplyAdvantage, провідна компанія з виявлення шахрайства та фінансових злочинів, призначила Джима Аніна на посаду головного директора з даних — нову роль, яка відображає акцент компанії на інноваціях у сфері даних та аналітиці. Призначення Аніна є частиною зобов’язань ComplyAdvantage щодо боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансовому тероризму, а його участь у Виконавчій команді підкреслює важливість високоякісних та всебічних даних для місії та продуктів компанії.

Генеральний директор Вацта Нарасимха зазначає, що інвестиції у дані та фахівців з аналізу даних є необхідними для подальшого розвитку технологій виявлення ризиків фінансових злочинів, що лежать в основі сервісів компанії для клієнтів. Він додає, що сфера комплаєнсу стає все складнішою через оновлення санкційних списків і спроби зловмисників уникнути контролю.

Анімін, який має десятки років досвіду у сферах платежів і споживчих технологій, приєднався до ComplyAdvantage із GoCardless, де керував створенням можливостей та організацією даних, що підтримують продукти платіжної аналітики компанії. Раніше він понад чотири роки був керівником відділу даних і аналітики в Hive під час зростання та розширення компанії.

Анімін зазначає, що актуальна інформація є ключовою у боротьбі з відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, і компанія використовує науки про дані та розумні технології для виявлення шаблонів транзакцій і зв’язків між людьми та злочинними структурами. Він каже, що для надання цієї розвідки клієнтам потрібен багатий потік релевантних сирих даних і глибокі навички роботи з даними в усій компанії, і він радий бути частиною команди.

Згідно з доповіддю ComplyAdvantage «Стан фінансових злочинів у 2023 році», фахівці з аналізу даних відіграють важливу роль у боротьбі з шахрайством, відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, аналізуючи потік інформації, що щодня проходить через систему. Анімін зазначає, що ефективний та точний аналіз даних є життєво важливим для ефективних програм AML/CFT, особливо враховуючи зростання глобальних тенденцій фінансових злочинів і збільшення обсягів даних, що перевищують можливості традиційних інструментів, при цьому зростають і бюджетні та кадрові навантаження.

ComplyAdvantage є провідним джерелом даних про ризики фінансових злочинів, що керуються штучним інтелектом, та технологій виявлення шахрайства у фінансовій галузі. Більше ніж 1000 підприємств у 75 країнах покладаються на ComplyAdvantage для розуміння ризиків при співпраці з партнерами через єдину у світі глобальну базу даних у реальному часі про людей і компанії. Компанія щодня виявляє тисячі ризикових подій із мільйонів структурованих і неструктурованих даних. У компанії є чотири глобальні центри у Нью-Йорку, Лондоні, Сінгапурі та Клуж-Напоці, її підтримують Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures і Balderton Capital.