Уряд ASV вилучає понад 400 мільйонів доларів з операції з мікшером біткоїнів Helix

Урядова виконавча влада ASВ здійснила один із найважливіших конфіскаційних заходів у історії злочинів із криптовалютами. Було конфісковано активів на суму понад 400 мільйонів доларів, зокрема біткоїнів, готівки та нерухомості, безпосередньо пов’язаних із Helix — відомим майшиттером біткоїнів у темній мережі. Ця дія уряду є логічним кроком після засудження Ларі Діну Хармонна за відмивання грошей та злочини з криптовалютами.

Helix — найбільший канал відмивання грошей у темній мережі

Helix працював як професійна платформа обробки біткоїнів з 2014 по 2017 рік, спеціалізуючись на легалізації фінансових коштів, отриманих у злочинний спосіб. На платформі було оброблено понад 354 000 біткоїнів, здебільшого задовольняючи попит покупців на ринку наркотиків у темній мережі. Helix демонстрував витончену систему фінансових операцій, спрямовану на зменшення ланцюга відстеження між злочинцями та банками.

Притягнення до відповідальності та виконавча діяльність уряду

Ларі Дін Хармонн, керівник Helix, був засуджений за відмивання грошей і отримав тюремний термін. Суд також зобов’язав його відмовитися від усіх особистих активів, отриманих або використаних у злочині. Заходи конфіскації, здійснені урядовими агентствами, відображають глибше залучення правової системи у боротьбу зі злочинами з криптовалютами. Після звільнення Хармонн заявив про намір займатися лише легальним бізнесом.

Глобальні тенденції у регулюванні криптовалют

Цей випадок символізує зростаючу активність уряду США у напрямку боротьби з злочинами у цифровій економіці. Майшиттери криптовалют і послуги темної мережі стали пріоритетною ціллю регуляторів. Демонстрація сили уряду у випадку Helix посилає чіткий сигнал індустрії: відмивання грошей і злочини з криптовалютами не залишаться без наслідків.