$BTC #BTC何时反弹？ #加密市场观察

Рік закінчується, шахраї також починають підвищувати свої показники
Сьогодні поділюся з вами новим видом шахрайської схеми, яка з’явилася наприкінці року, і нагадую всім про безпеку ваших коштів

Причиною стало те, що служба підтримки отримала скаргу від користувача, який повідомив, що його обдурив «високопосадовець Binance». Вони «обіцяли» допомогти вирішити деякі питання, але як тільки гроші були переказані, зв’язок зник

З відповідальності перед користувачами ми провели глибоке розслідування, і чим більше ми досліджували, тим більше переконувалися, що щось не так:

1. Надзвичайно проста шахрайська схема
Користувач надав два «докази»: скріншот переписки з «високопосадовцем» у Telegram та запис транзакції. Зміст переписки дуже простий, вона займає лише один аркуш — користувач запитує, чи можуть вони допомогти, а співрозмовник відповідає, що так, і користувач одразу переказує гроші. Так званий «високопосадовець» не перевірив навіть деталей, лише запитав назву «проекту», і навіть не вдавався до імітації. Користувач же був «повністю довірливим» і без вагань переказав гроші

2. Аномальні записи транзакцій
Записи транзакцій користувача також викликають підозру. Спочатку він стверджував, що адреса гаманця для шахрайства починається з «TP», але ми перевірили дані в блокчейні і виявили, що ця «TP» адреса насправді є адресою, з якої було ініційовано переказ — тобто, найімовірніше, шахрайська адреса — це його власна адреса

3. Зниклі записи переписки
Ми попросили користувача надати актуальні записи переписки, але він сказав, що співрозмовник увімкнув режим конфіденційності, і всі записи були видалені. Залишився лише один скріншот «запитання після події»

4. Підроблені акаунти високопосадовців
Спочатку ми думали, що це підроблені акаунти, але після ретельного порівняння з’ясували, що акаунт, яким користувач цікавився, насправді є справжнім акаунтом високопосадовця Binance. Сам високопосадовець був зовсім не в курсі, його акаунт не був зламаний. Тоді хто ж бреше?

Після додаткового підтвердження з відповідною командою ми змогли відновити правду — це самостійна шахрайська схема, спрямована проти Binance та її користувачів

Цей користувач спочатку підробив переписку та записи транзакцій (використовуючи платформу гарантійного зберігання), потім брехливо стверджував, що записи були видалені, і звернувся до справжнього акаунта високопосадовця для запитів, створюючи фальшиві скріншоти «високопосадовця». Потім він показував ці справжні записи переписки з високопосадовцем службі підтримки, щоб виманити відповідь, і погрожував, що якщо не допоможуть, то будуть тиснути через соцмережі

Подібні схеми щодня відбуваються в реальності. Раніше ми рідко ділилися цим відкрито, оскільки були побоювання, що це сприятиме поширенню шахрайства, і в певній мірі це також підживлювало спекулятивну поведінку окремих груп інтересів

Цього разу ми вирішили не мовчати. Мета публічного розголосу — підвищити обізнаність і запобігти новим видам шахрайства. Також ми суворо попереджаємо шахраїв і спекулянтів: не недооцінюйте рішучість Binance захищати кожного користувача. Ми завжди дотримуємося відповідальності перед користувачами, і будь-які питання, що належать до відповідальності Binance, ми не ухилятимемося або не уникатимемо. Але щодо тих, хто намагається обманом, фальсифікацією або плутаниною звинуватити Binance, вводячи в оману — ми рішуче викриємо їх і притягнемо до відповідальності згідно з законом, і не будемо милосердними

Ще раз нагадуємо, що Binance не зв’язується з користувачами через неофіційні канали і не просить переказувати кошти на будь-які адреси або оплачувати будь-які збори

Щоб забезпечити безпеку ваших коштів, рекомендуємо вам ознайомитися з нашими офіційними порадами щодо безпеки: