Три китайські громадяни нібито відмили понад $107 мільйонів у криптовалюті через південнокорейські канали

Митні органи Південної Кореї нещодавно передали трьох осіб китайської національності до прокуратури за звинуваченням у організації масштабної операції з відмивання криптовалюти. Згідно з офіційними даними з Митної служби Сеула, підозрювані нібито перемістили близько 107 мільйонів доларів цифрових активів через низку несанкціонованих фінансових каналів у період з вересня 2021 по червень 2025 року.

Виявлено складну схему відмивання грошей

Міжнародна кримінальна група, за повідомленнями, застосовувала багаторівневий підхід для приховування походження та руху коштів. За словами митних служб Південної Кореї, підозрювані нібито отримували депозити від клієнтів через WeChat та Alipay, а потім переказували ці платежі через невідомий криптообмінник, який працював без належної ліцензії.

Зловмисники, ймовірно, реалізовували свою схему через складну послідовність транзакцій. Вони купували криптовалюту у кількох країнах, переводили цифрові активи у гаманці, зареєстровані в Південній Кореї, конвертували їх у корейські вони, а потім розподіляли конвертовані кошти через численні внутрішні банківські рахунки. Щоб уникнути виявлення регуляторними органами, підозрювані нібито маскували перекази під виглядом легітимних бізнес-витрат, зокрема витрат на косметичні операції для іноземних громадян та витрат на навчання за кордоном для студентів.

Виявлено багаторівневу схему відмивання

Конкретні криптовалюти, залучені до операції, залишаються невідомими, хоча влада підтвердила, що загальна сума склала 148,9 мільярдів вон. Детальний характер операції свідчить про високий рівень знань у сферах криптовалютних ринків і трансграничних фінансових систем. За словами, підозрювані нібито координували депозити, керували кількома обмінними рахунками та стратегічно планували час конвертацій для мінімізації ризику виявлення.

Виявлення цієї операції підкреслює вразливості у тому, як криптовалютні транзакції можуть бути використані для фінансових злочинів. Митні службовці наголосили, що невідомий обмінник, який використовували підозрювані, працював цілком поза межами регуляторного контролю, що дозволяло здійснювати великомасштабні перекази без стандартних перевірок боротьби з відмиванням грошей.

Виявлено виклики регулювання криптовалют у Південній Кореї

Ця справа виникла у критичний період для сектору криптовалют у Південній Кореї. Фінансові регуляторні органи країни зіштовхнулися з тривалими затримками у завершенні всеохоплюючої нормативної бази для ринків цифрових активів. Цей регуляторний вакуум створив можливості як для незаконної діяльності, так і для значного відтоку легітимних інвестиційних капіталів.

Через відсутність чітких правил торгівлі та суворих внутрішніх обмежень щодо криптовалютної діяльності, інвестори з Південної Кореї все частіше переводять свої активи на закордонні платформи. За даними галузевих звітів, у 2025 році з країни було виведено приблизно 110 мільярдів доларів у криптовалютах через відсутність сприятливих внутрішніх умов для торгівлі та регуляторної ясності.

Успішне втручання митних органів у цю схему відмивання грошей демонструє зростаючу пильність, але водночас підкреслює ширший виклик, з яким стикається Південна Корея: балансування розвитку криптовалютного ринку з належними заходами безпеки проти фінансових злочинів і незаконних потоків капіталу.