Індійський ED затримує двох, пов’язаних із криптовалютною шахрайською схемою BitConnect

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Індійське ED затримало двох осіб, пов’язаних із криптовалютною шахрайською схемою BitConnect Оригінальне посилання: Індійське Управління з боротьби з фінансовими злочинами (ED) оголосило про затримання двох підозрюваних у зв’язку з криптовалютною шахрайською схемою BitConnect. За даними влади, шахрайство з криптовалютою BitConnect включало кілька незаконних дій, зокрема глобальне шахрайство, викрадення та шантаж із використанням тисяч Bitcoin і мільйонів у готівці.

Згідно з заявою індійського агентства, підозрюваних затримали співробітники, що належать до його зонального офісу в Ахмедабаді, відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей. Офіційні особи зазначили, що затриманими є 33-річний Нікунд Правінбхай Бхатт і 49-річний Санджай Котадія. Вони стверджували, що підозрюваних затримали у справі шантажу, пов’язаній із шахрайством BitConnect.

Індійське ED затримало двох, пов’язаних із групою шахрайства з криптовалютою BitConnect

Розслідування відмивання грошей, відкриті проти підозрюваних, були зумовлені кількома FIR, зареєстрованими кримінальним відділом CID у Сураті проти засновника BitConnect Сатіша Джурджібхая Кумбхані та інших. За словами слідчих, Кумбхані та його спільники нібито спонукали громадськість інвестувати у BitConnect Coin, а організатори крали доходи від інвестиційної схеми для купівлі Bitcoin та інших розкішних нерухомостей.

Схема діяла з листопада 2016 року по січень 2018 року, пропонуючи незареєстровані цифрові активи через кредитну програму BitConnect, яка орієнтувалася на інвесторів по всьому світу, включаючи кількох інвесторів в Індії. У своєму заяві ED зазначило, що BitConnect стверджував, що є платформою з високими доходами. Платформа заявляла, що використовує власного волатильного торгового бота, який міг генерувати до 40% доходу щомісяця для своїх користувачів.

Агентство зазначило, що ці заяви були брехнею і використовувалися для створення хибного враження про зростання платформи, включаючи кілька сфабрикованих щоденних доходів близько 1% на своєму сайті. Пізніше кошти були перекинуті у цифрові активи, контрольовані обвинуваченими та його спільниками, а не використані для торгівлі. Другий FIR був зареєстрований у зв’язку з викраденням двох спільників Кумбхані, Піюш Савалія та Дхавала Мавані, нібито за наказом Шайлеша Бхатта.

Влада стверджувала, що викрадення було зроблено для повернення інвестицій у BitConnect Coin, які були викрадені спільниками. Вони заявили, що він зміг вимагати 2254 Bitcoin, 11000 Litecoin і Rs. 14,5 crore у готівці за його звільнення. ED зазначило, що Нікунд Бхатт був співучасником у викраденні та шантажі. Агентство стверджує, що він отримав близько 266 Bitcoin за свою участь у операції, але тепер контролює 10,9 Bitcoin із свого запасу платежів.

Влада заявила, що підозрювані були причетні до викрадень

Індійське агентство стверджує, що Бхатт навмисно переказав понад 246 Bitcoin, використовуючи сторонні криптогаманці, щоб приховати власність і походження, конвертував їх у Ethereum і USDT, а потім перемістив на кілька гаманців, зокрема ті, що пов’язані з Санджай Котадією. ED також виявило, що щонайменше Rs. 20,70 crore було переказано Бхаттом на гаманці, пов’язані з Котадією, для цілей криптотрейдингу, а сам Котадія отримав Rs. 4,05 crore для подібних цілей.

9 січня ED провело обшуки у п’яти місцях, що призвело до конфіскації кількох цифрових пристроїв, доказових документів, готівки та замороження активів, включаючи акції та цифрові активи. Оцінка вартості заморожених активів становила близько Rs. 19 crore. Індійське агентство стверджує, що обидва чоловіки надали неповну інформацію та брехали під час допиту, намагаючись перешкодити розслідуванню, незважаючи на повторні можливості співпрацювати.

З цієї причини індійське агентство позначило їх як ризик втечі і попросило суд дозволити тримати їх під вартою. Суд надав чотири дні тримання, закликавши ED швидко пред’явити звинувачення. Форензійний аналіз ED також показав транзакції та обміни, що підтверджують зв’язок між двома затриманими. ED заявляє, що розслідування все ще триває, але їм вдалося конфіскувати Rs. 2 170 crore у одного з головних підозрюваних.