Індійський фінансовий регулятор вимагає від бірж зняти з обігу анонімні токени з підвищеною конфіденційністю, посилюючи моніторинг торгівлі некастодіальними гаманцями

TokenomicsTrapper · 2026-01-23T06:54:10+00:00

Індійський фінансовий розвідувальний орган FIU вимагає від криптовалютних бірж припинити надання послуг анонімних посилених криптовалют (ACE) та внести їх до списку "неприйнятних активів". Основною проблемою є труднощі з відстеженням коштів, особливо через інструменти змішування та перекази з самостійним зберіганням гаманців. Біржі потрібно створити механізми збору даних, оцінити обмеження на обсяг переказів для протидії відмиванню грошей та незаконному переміщенню коштів.

TokenomicsTrapper

2026-01-23 06:54:10

Генерація анотацій у процесі

【链文】Індійський фінансовий розвідний орган FIU нещодавно видав інструкцію для внутрішніх криптовалютних бірж країни, вимагаючи від платформ негайно припинити надання послуг, пов’язаних з анонімними підсиленими криптовалютами (ACE). Це означає, що користувачі не зможуть поповнювати або знімати ACE-подібні токени на цих платформах, а відповідні активи офіційно внесені до списку “неприйнятних активів” у рамках рамкової програми з управління ризиками.

Основна занепокоєність регуляторів стосується відстеження фінансів. FIU особливо підкреслює ризики, пов’язані з інструментами змішування, такими як “tumbler” і “mixer”, попереджаючи, що ці інструменти можуть використовуватися для приховування руху коштів із санкціонованих або чорних списків адрес, ускладнюючи визначення джерел походження коштів. Подібні ризики існують і при переказах на самостійно зберігаємі гаманці — якщо кошти надходять на гаманці, не пов’язані з біржами, відстеження стає значно складнішим.

Для протидії цим ризикам біржі зобов’язані впровадити конкретні заходи: створити механізми збору даних, пов’язаних із гаманцями без посередників, а також оцінити необхідність встановлення лімітів на такі перекази. Це відображає підвищені вимоги регуляторів до відповідності платформ у боротьбі з відмиванням грошей і незаконним рухом коштів.

ACE-0,69%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

11 лайків

Нагородити
11
7
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

GasFeeNightmare

· 8год тому

Знову заборона монет? Індія, здається, намагається повністю знищити всі приватні монети Mixer під прицілом — це не дивно, але якщо так піде далі, то самостійно керовані гаманці також будуть під контролем, що просто безглуздо Чули, що хтось заморозив активи, швидше переказуйте їх на холодний гаманець Регулювання в Індії стає все жорсткішим, тепер тримачі ACE плачуть FIU — це серйозний хід, вони одразу видалили торгові пари, як виходити роздрібним інвесторам? По суті, вони бояться, що не зможуть відстежити гроші, приватні монети завжди будуть цвяхом у оці регуляторів Чи потрібно буде перевіряти власний гаманець? Тоді що взагалі є справжньою децентралізацією? Ця хвиля зняття з торгівлі, ймовірно, зачепить кілька бірж, і далі, напевно, будуть нові дії