Женьміньський суд повідомляє, що поліція Хубей Хуанган Лоціан нещодавно ліквідувала групу телефонних шахрайств, яка використовувала офлайн зняття готівки та віртуальні валюти для відмивання грошей, затримавши 6 підозрюваних. Ця група збирала шахрайські кошти через "караван зняття готівки", а потім "U-валютний обмінник" конвертував ці кошти у USDT і передавав їх за кордон шахрайським групам, утворюючи повну ланцюг відмивання грошей.

Розслідування показало, що ця група здійснила 28 випадків зняття шахрайських коштів у районах навколо Уханя, загальною сумою понад 1 мільйон юанів. Наразі ключовий член групи Люй Мяо був затриманий за підозрою у незаконному використанні інформаційних мереж, а інші учасники — за підозрою у приховуванні та маскуванні злочинних доходів — були затримані відповідно до закону.