Чен Чжі переказав 1,4 мільярда доларів у біткойнах, намагаючись уникнути юридичного розслідування США

Обвинувачений у керівництві криптовалютною шахрайською схемою на 14 мільярдів доларів, група 太子集團 засновник Чен Чжі, нещодавно вжив заходів щодо приховування активів. Дані аналізу блокчейну показують, що Чен Чжі перевів 15 959 біткойнів на чотири нові гаманці, намагаючись перервати сліди фінансування у розслідуванні американських правоохоронних органів. За останніми ринковими даними, вартість цих активів становить приблизно 14,3 мільярда доларів, хоча й зменшилася порівняно з початковими 17,2 мільярдами, але терміновість приховування очевидна.

Прозорість блокчейну не приховати, перекази Чен Чжі повністю задокументовані

Аналізатор блокчейну Arkham Intelligence зафіксував цей ключовий крок у процесі моніторингу. Чен Чжі розподілив біткойни між кількома новими адресами, що вважається типовою стратегією ізоляції активів — щоб створити хаос у розслідуванні Міністерства юстиції США та послабити зв’язки між активами та гаманцями, позначеними урядом США. Такі операції здаються ретельно спланованими, але у вічності записів блокчейну всі переміщення залишаються чіткими.

Міністерство юстиції США застосувало історичний удар, конфісковано 127 271 біткойн

Минулого тижня Мінюст США подав позов проти Чен Чжі та керівників 太子集團, звинувачуючи у переказах, відмиванні грошей та примусовій праці. Найбільш вражаючим є те, що Мінюст конфіскував 127 271 біткойн, що оцінюється приблизно у 14,2 мільярда доларів — це найбільша в історії США конфіскація криптовалютних активів, що демонструє нульову терпимість правоохоронних органів до криптовалютних злочинів.

Згідно з обвинувальним актом, Чен Чжі та керівники компанії таємно перетворили 太子集團 у транснаціональну злочинну імперію в Азії, використовуючи торгівлю людьми для примусу жертв до участі у шахрайстві «殺豬盤». Зазвичай цей тип шахрайства працює так: злочинна група імітує романтичні стосунки через інтернет, здобуває довіру жертви, а потім誘є її інвестувати у криптовалюту або переказати гроші. Завдяки цій схемі група Чен Чжі обманом отримала десятки мільярдів доларів від жертв у США та по всьому світу.

Напрямки руху активів залишаються загадкою, Чен Чжі володіє активами та конфіскованими коштами

Варто зазначити, що переказані Чен Чжі біткойни — це не ті активи, які вже були конфісковані урядом США, а інші кошти 太子集團. Це свідчить про те, що у групи Чен Чжі значно більше активів, ніж було вилучено, і нинішні перекази — спроба ще більше приховати ці кошти. Аналіз Arkham вказує, що справжній намір Чен Чжі — заплутати сліди, ізолювати активи від санкційних гаманців і створити резерв для можливих майбутніх переказів і відмивання.

14 мільярдів доларів — реальність чи міф? Вкрадено чи є інші мотиви?

Розслідування зайшло у глухий кут. Аналізатор блокчейну Arkham припустив, що конфісковані Мінюстом США 14 мільярдів доларів у біткойнах могли походити з хакерської крадіжки у 2020 році з великого майнінг-пулу LuBian у Китаї. Однак у позові Мінюсту LuBian згадується як співпрацююча компанія для відмивання коштів 太子集團, що суперечить версії про «злом LuBian».

Ця суперечність викликала глибоку підозру у галузі. Деякі аналітики навіть припустили, що «злом LuBian» можливо ніколи й не відбувся — або ще більш драматично, що ці біткойни фактично були отримані безпосередньо правоохоронними органами США або їхніми співпрацюючими хакерськими групами. За останніми даними Elliptic, викрадені біткойни після 2020 року мовчки зберігалися кілька років і лише навесні 2024 року були переказані, нібито на рахунки під контролем американських правоохоронних органів. Це ще більше ускладнює загадку — хто насправді контролює рух цих коштів?

Наразі дії Чен Чжі щодо переказу активів додають нових змінних у справу. Чи зможе Мінюст США відстежити та заморозити ці нові перекази — наступне ключове питання. Остаточна правда про цю справу, можливо, стане відомою лише з часом і за допомогою додаткових даних блокчейну.