«Хао Ван Бонд» — імперія чорного ринку падає, Telegram одночасно очищує найбільшу у світі нелегальну торгову платформу

Глобально найбільший онлайн-черний ринок «Хаованг Гарантія (Haowang Guarantee)» нарешті дійшов кінця. Після того, як Telegram у середині травня 2025 року закрив тисячі каналів і груп, пов’язаних з Хаованг, ця платформа, яка займала домінуюче положення в Південно-Східній Азії та була залучена до масштабної транснаціональної злочинної мережі, оголосила про повну зупинку діяльності.

Хаованг Гарантія пізніше опублікувала заяву про припинення роботи на офіційному сайті: «Через блокування Telegram усіх NFT, каналів і груп, Хаованг Гарантія негайно припиняє свою діяльність.» За даними дослідження компанії з аналізу блокчейну Elliptic, безпосередньою причиною цієї операції у Telegram став нещодавній опублікований глибокий звіт Elliptic, який детально викрив схему роботи чорного ринку Хаованг і сприяв цілому ряду правоохоронних дій.

З 27 мільярдів доларів — як Хаованг став найбільшим у світі чорним ринком

За своєю суттю, Хаованг — це «платформа для комплексних злочинних послуг», яка об’єднала тисячі сторонніх продавців у Telegram-екосистемі. Вони продають різноманітні нелегальні послуги — від крадіжки особистих даних, інструментів для відмивання грошей до систем підтримки транснаціональних шахрайств. Основна клієнтська база — це групи крипто-шахраїв і нелегальні онлайн-оператори в регіоні Південно-Східної Азії.

Дані відстеження Elliptic показують, що за час роботи Хаованг через транзакції у USDT (Тетеріум) було оброблено понад 27 мільярдів доларів. Цей масштаб є наймасштабнішим у історії нелегального онлайн-ринку. Ще більш вражаючим є те, що платформа також використовувала інший стабільний актив — USDH, який випускає «партнер і акціонер» Хаованг — камбоджійський конгломерат «Хуіон Групп (Huione Group)». Elliptic зазначає, що структура USDH може мати механізми ухилення від традиційного фінансового регулювання, що робить його прихованим інструментом для переказу коштів.

За кулісами — контроль з боку камбоджійського конгломерату, фінансування північнокорейських хакерів

Хаованг Гарантія не з’явилася з нізвідки; за нею стоїть ще більш масштабна злочинна екосистема. Її попередником була «Хуіон Гарантія (Huione Guarantee)», яка тісно пов’язана з групою Хуіон. Навіть після ребрендингу її зв’язки залишаються предметом суперечок.

Міністерство фінансів США через FinCEN нещодавно запропонувало заборонити діяльність групи Хуіон у фінансовій системі США. У документі зазначається, що група Хуіон через своїх дочірніх компаній — включаючи Хаованг Гарантію, платіжну платформу Huione Pay і криптовалютну біржу Huione Crypto — керує «масштабною транснаціональною схемою відмивання грошей». Загальний обсяг відмиваних коштів цією групою становить щонайменше 4 мільярди доларів, частина яких безпосередньо походить із незаконних доходів північнокорейських хакерських організацій. Це відкриває, що Хаованг — не лише інструмент шахрайства, а й транзитний пункт для міжнародних злочинних фінансів.

Посилення регуляторного тиску — нові платформи також під прицілом

Ця хвиля блокувань у Telegram не обмежилася Хаованг Гарантією — одночасно було закрито ще один відомий чорний ринок «Сінбі Гарантія (Xinbi Guarantee)». Ця платформа підозрюється у наданні послуг з відмивання грошей і навіть залучена до серйозних злочинів, таких як шантаж і торгівля людьми.

За даними Elliptic, обсяг фінансових потоків через USDT на двох основних платформах — Хаованг і Сінбі Гарантія — перевищує 35 мільярдів доларів. Ці масштабні заходи з блокування завдали серйозного удару нелегальним операціям у Telegram-екосистемі. Однак Elliptic попереджає, що наразі слідкує за більш ніж 30 іншими підпільними платформами, схожими на Хаованг, що свідчить про те, що корінь проблеми чорного ринку ще не подолано.

Ця хвиля регуляторного тиску показує, що хоча окремі платформи можна знищити, вся злочинна екосистема потребує ще більшої міжнародної співпраці та технологічних рішень для боротьби з нею.