Як ЗахXBT став найнадійнішим ончейн-детективом у криптовалюті

Більшість людей, які втрачають гроші через шахрайські схеми у криптовалюті, ніколи їх не відновлюють. Вони рухаються далі, з гіркотою та мудрістю. Але у 2018 році один роздрібний інвестор вирішив боротися назад. Це рішення зрештою змінило підхід правоохоронних органів, венчурних капіталістів і всієї криптоіндустрії до розслідування шахрайств. Сьогодні цей інвестор — відомий лише під псевдонімом ZachXBT — відновив сотні мільйонів викрадених активів і став найстрашнішим ворогом для шахраїв, відмивачів грошей і шахраїв усіх мастей у екосистемі блокчейну.

Від жертви до мстителя: втрата $15 000, яка все змінила

Перш ніж ZachXBT став детективом у мережі, він був просто ще однією людиною, яка потрапила у криптовалютний бум початку 2018 року. Як і багато роздрібних інвесторів, він робив передбачувані помилки: беззастережно довіряв командам проектів, поспіхом вкладати гроші у NFT-проекти без належної перевірки та ігнорувати кожен попереджувальний знак. Потім двічі вдарила реальність — шахрайство з “килимовим” підніманням і злом, що зняли з його гаманця понад $15 000 у Ethereum.

Ця втрата могла закінчитися там, вважаючись ціною за навчання у крипті. Замість цього вона стала точкою запуску для надзвичайної місії. У своєму розчаруванні ZachXBT зробив щось просте, але революційне: він відкрив Etherscan, публічний блок-експлорер Ethereum, і почав копати. Він навчив себе основам блокчейну з нуля, керуючись лише публічними даними та непохитною рішучістю. У нього не було фінансової освіти, технічних кваліфікацій або підтримки з боку інституцій. Лише наполегливість і цікавість.

Відкриваючи шахраїв: арсенал публічних інструментів і рішучість ZachXBT

Що робить роботу ZachXBT особливою, так це її доступність. Його весь арсенал розслідувань складається з інструментів, доступних кожному: блок-експлорери, аналіз транзакцій через міксери, збір відкритої розвідки та ручне відслідковування гаманців. Він порівнює транзакції через анонімізатори, такі як Tornado Cash і ChipMixer, створює паперові карти потоків коштів і збирає цифрові крихти, які інакше здавалися б роз’єднаними.

До травня 2021 року — після понад двох років самостійного вивчення — ZachXBT опублікував своє перше значне розслідування, викривши незаконну схему залучення коштів Impact Theory. Точність і ретельність одразу привернули увагу криптоспільноти. Наступили серії розкриттів:

Розкрадання у Rogue Society: ZachXBT простежив, як команда проекту миттєво створила 15 777 NFT і зникла з інвесторськими коштами. Він заблокував цільовий гаманець через свій аналіз, опублікував беззаперечні докази у Discord і змусив засновника вийти з приховування, щоб відповісти за свої дії.

Грабіж $70 Pixelmon: Він викрив, як команда розробників систематично привласнювала стартові кошти для купівлі цінних NFT Bored Ape для особистого користування — явне порушення довіри інвесторів.

Фішингова мережа BAYC: Вишукану операцію, яка викрала $2,5 мільйона у NFT Bored Ape Yacht Club через цілеспрямовані фішингові атаки. ZachXBT простежив розкидані адреси гаманців по всьому блокчейну, успішно ідентифікував виконавців і надав докази настільки переконливі, що французька поліція заарештувала п’ятьох осіб безпосередньо у зв’язку з цим випадком. Французькі правоохоронці публічно визнали його причетним до розкриття злочину.

Від великих справ до секретної зброї правоохоронних органів: коли аналіз у мережі стає таємною зброєю

Переломний момент настав у 2022 році з його вибуховою серією розслідувань “Big Brother”. У цьому багатоступеневому форензичному аналізі ZachXBT форензично зв’язав 21 окремий криптовалютний гаманець із $37 мільйоном зниклих коштів. Це розслідування було настільки ретельним і руйнівним, що ціль — у звітах позначена як “Maji” — подала на нього до суду за наклеп.

Це могло закінчити кар’єру ZachXBT. Замість цього, це стало переломним моментом для всієї криптоспільноти. Спільнота об’єдналася навколо нього, зібравши $1 мільйон у краудфандинговому захисному фонді. ZachXBT відмовився відступати, стоячи на кожному висновку. Врешті-решт, позивач відкликав позов — що є непрямим визнанням беззаперечності доказів.

Зміцнений цією перемогою, ZachXBT спрямував свою увагу на одну з найважливіших загроз у криптоіндустрії — групу Лазаря з Північної Кореї. Ця хакерська група держави-спонсора організувала кілька крос-ланцюгових атак на мости, включаючи катастрофічні атаки Ronin і Harmony, у яких зникли сотні мільйонів. ZachXBT простежив лабіринтний шлях $200 мільйона, що тече через Tornado Cash, ChipMixer і підозрілі азійські біржові гаманці. Його схеми потоків коштів були передані безпосередньо правоохоронним органам, що призвело до замороження активів і активних кримінальних розслідувань.

Від анонімного слідчого до індустріального стандарту: визнання ZachXBT інституціями

Що дивовижно, так це те, що ZachXBT досяг цього всього, зберігаючи повну анонімність. Його аватар — мультяшний качконіс — став іконічним у криптокругах. Але, залишаючись безликим, його вплив став незаперечним. Служба таємної розвідки США цитує його розслідувальні звіти. Arkham Intelligence, компанія з аналізу блокчейну, найняла його спеціально для ідентифікації власників гаманців і відновлення викрадених активів — робота, яка принесла понад $435 мільйон у відновлених коштах. Його аналітична модель стала стандартною процедурою для інституційного відновлення коштів.

У 2025 році Paradigm, гігант венчурного капіталу, офіційно оголосила ZachXBT своїм консультантом із реагування на інциденти безпеки. Засновник Matt Huang публічно похвалив його за відновлення понад $350 мільйонів викрадених цифрових активів. Це було не просто пропозицією роботи; це інституційне визнання того, що аналіз у мережі — коли ним володіє справжній експерт — став необхідною інфраструктурою для всієї екосистеми.

Поза окремими випадками, ZachXBT переформатував практики галузі. Він викрив високопрофільних інфлюенсерів, таких як Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse і BitBoy, за їхню участь у різних схемах — від фішингових операцій до маніпуляцій з аірдропами і прямого ринкового маніпулювання. Він тиснув на великі біржі, щоб посилити їхні політики безпеки і впровадити кращі засоби виявлення шахрайства. Чотири роки і понад 200 розслідувань пізніше, він кардинально змінив підхід криптоіндустрії до боротьби з шахрайством.

Меч справедливості: що символізує ZachXBT

Історія ZachXBT — це не лише про винахідливість окремого детектива — хоча це безперечно так. Це про потенціал прозорості. Коли шахрайство трапляється у блокчейні, кожна транзакція записується назавжди. Цей ланцюг незмінний. ZachXBT просто обрав читати те, що там написано, і слідувати за грошима, куди б вони не вели. Він ставив питання, які потрібно було ставити, і не зупинявся, поки не отримав відповіді.

Що почалося як особисте розчарування через втрату $15 000, перетворилося на хрестовий похід, який відновив сотні мільйонів викрадених коштів, довів шахраїв до відповідальності, порушив операції з відмивання грошей і кардинально підвищив рівень безпеки всієї екосистеми Web3. Правоохоронні органи кількох країн, венчурні фонди і компанії з аналізу у мережі тепер уважно стежать за його роботою. Спільнота, яка колись фінансувала його юридичний захист, досі вважає його найнадійнішим крипто-детективом.

Чотири роки потому, досі з тим самим аватаром качконіса, ZachXBT залишається анонімним, але незабутнім. Його шлях перетворив аналіз у мережі з вузької технічної навички у меч справедливості — доказ того, що у децентралізованій екосистемі, побудованій на прозорості, одна визначена особа з публічними інструментами і непохитною чесністю може змінити весь напрямок галузі.