Як виявляється корупція у віртуальних валютах? Повна ланцюг від 2000 ETH до угод з віллами

Разом у виявленні корупційних справ, пов’язаних із віртуальними валютами, нещодавно було розкрито один із найяскравіших випадків — як за допомогою технології блокчейн відстежувати приховану корупцію. Головним фігурантом справи є колишній директор Інституту досліджень цифрової валюти Центрального банку Юй Цянь, який у квітні 2024 року був поставлений під слідство.

Як було розкрито ланцюг хабарів у віртуальних валютах

Спеціальна група, використовуючи особливості блокчейну, успішно відстежила повний ланцюг руху віртуальних валют. У 2018 році 2000 ETH (поточна ціна приблизно 6.42 мільйонів доларів США) з одного гаманця бізнесмена Чжан Моу було перераховано на особистий криптогаманець Юй Цяня. За цим рухом стоїть угода про обмін впливу на фінансування: Чжан Моу через підлеглого Цзянь Гоціня просив Юй Цяня допомогти з випуском токенів для його проекту залучення капіталу.

Юй Цянь, використовуючи службове становище, зв’язався з криптобіржею, що в кінцевому підсумку допомогло компанії Чжан Моу успішно випустити токени та залучити 20 000 ETH. У знак подяки Чжан Моу переказав Юй Цяню 2000 ETH.

Обмін віртуальних активів на реальну нерухомість

Ще важливіше, що спеціальна група також відстежила процес конвертації віртуальних валют у готівку. У 2021 році Юй Цянь обміняв 370 ETH на 10 мільйонів юанів готівкою, які згодом були використані для часткової оплати за будинок у Пекіні. Загальна вартість цього будинку понад 20 мільйонів юанів, він офіційно зареєстрований на ім’я родича Юй Цяня, але фактично належить йому.

Як “маски-рахунки” приховують угоди про вплив і хабарі

Щоб уникнути контролю, Юй Цянь створив кілька “маски-рахунків” — банківських рахунків, відкритих на інші імена, якими він фактично керував. Спеціальна група за допомогою аналізу великих даних виявила ці рахунки та провела чотири рівні аналізу їхньої походження. Вхідні та вихідні кошти цих “маски-рахунків” були пов’язані з великими угодами про вплив і хабарі.

Крім 10 мільйонів юанів, отриманих від конвертації криптовалют, ще дві транзакції на суму 12 мільйонів юанів також були використані для оплати нерухомості. Ці 12 мільйонів юанів походили з компанії з надання інформаційних послуг, якою керував бізнесмен Ван Моу. Юй Цянь, використовуючи службове становище, сприяв цій компанії у наданні технологічних послуг у сферах цінних паперів і ф’ючерсів, що сформувало повний ланцюг передачі вигоди.

Ключова роль підлеглих у корупційній схемі

Варто зазначити, що підлеглий Юй Цяня, Цзянь Гоцінь, майже всі великі угоди про вплив і хабарі здійснював разом із ним. Цзянь Гоцінь виступав і як посередник, і як той, хто рекомендував замовників і керівників Юй Цяню, а також отримував частку. У справі з віртуальними валютами він також брав участь, слідував за Юй Цяном у Інституті досліджень цифрової валюти Народного банку та в Управлінні технологій Комісії з цінних паперів, ставши довіреною особою Юй Цяня.

Завдяки контролю за апаратними гаманцями, відстеженню руху віртуальних валют і аналізу системи “маски-рахунків” ця справа демонструє новий шлях використання сучасних технологій для виявлення та боротьби з прихованою корупцією.