Як індійські органи влади викрили ймовірну операцію з криптовалютним шахрайством

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Як індійські органи викрили ймовірну операцію з криптовалютним шахрайством Оригінальне посилання: Індійське Управління з боротьби з фінансовими злочинами (ED) зірвало операцію з ймовірного шахрайства у сфері криптовалют у Махараштрі, що призвело до втрат інвесторів понад Rs. 4.25 crore (приблизно $472,000).

Агентство провело обшуки у трьох локаціях у Нагпурі 7 січня відповідно до положень Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), 2002 року.

ED цілиться у “Ether Trade Asia” у розслідуванні криптовалютного шахрайства

Згідно з прес-релізом, місця були пов’язані з Нішедом Махадео Рао Васніком та його спільниками. ED пояснило, що Васнік очолював групу, яка нібито займалася керуванням несанкціонованою онлайн-платформою під назвою “Ether Trade Asia.”

Дослідники стверджують, що група організовувала промоційні семінари у престижних готелях у Нагпурі та інших частинах Махараштри. Під час цих заходів організатори нібито подавали учасникам оманливі заяви щодо інвестиційних можливостей. ED заявило, що метою було “обдурити невинних інвесторів.”

Вони розробили та просували платформу Ether Trade Asia, сфабрикувавши шахрайську схему бінарних комісій із неправдивими обіцянками та залучили довірливих інвесторів, пропонуючи їм надзвичайно високі доходи від інвестицій, нібито зроблених у криптовалюту “Ethereum” через різні схеми, створені під брендом їхньої компанії M/s Ether Trade Asia, і таким чином зібрали великі суми від громадськості.

Згідно з даними агентства, група використовувала зібрані кошти для особистих цілей. ED оцінює, що втрати інвесторів перевищують Rs. 4.25 crore. Розслідування також виявило, що обвинувачені використовували отримані кошти для придбання рухомого та нерухомого майна. Це майно перебувало у їхньому прямому володінні або через членів сім’ї та підконтрольні їм структури.

Крім того, влада заявила, що Васнік та його спільники використали частину коштів для купівлі криптовалют. Це було приховано у їхніх особистих гаманцях. За даними ED, останні обшуки призвели до вилучення доказових документів і цифрових пристроїв.

ED також заморозило банківські рахунки на суму понад Rs. 20 лакх (приблизно $22,000) та особистий гаманець із цифровими активами вартістю приблизно Rs. 43 лакх (близько $51,000). Влада додатково ідентифікувала кілька об’єктів нерухомості, включаючи бенамі-майно вартістю кілька крор рупій, ймовірно, куплених обвинуваченими.

Бенамі-майно — це майно, яке перебуває на ім’я однієї особи, але оплачено та фактично належить або контролюється іншою особою. Мета — приховати особу справжнього власника. Терміна походить із хінді: “benami”, що означає “без імені.”

Крім того, ED заморозило криптовалюти на суму Rs. 4.79 crore (близько $530,000) у рамках окремої справи про земельне шахрайство у Чандігарху. Обидва розслідування тривають.

Розслідування узгоджуються з ширшими заходами щодо боротьби з криптовалютним шахрайством і схемами в Індії. У грудні влада зруйнувала велику фальшиву схему Понці та багаторівневого маркетингу (MLM), засновану на криптовалютах. Операція нібито ошукала сотні тисяч інвесторів, завдавши збитків на мільйони.

Індійське Управління з боротьби з фінансовими злочинами $254 ED( також провело обшуки у 21 локації по всій Махараштрі, Карнатці та Делі. Ці операції були спрямовані проти ще однієї схеми MLM, пов’язаної з криптовалютами, яка нібито діяла майже 10 років.