Фінансовий розвідувальний підрозділ Індії (FIU) запровадив суворіші вимоги до дотримання правил для постачальників послуг криптовалют і Віртуальних Цифрових Активів (VDA), що ознаменовує значний зсув у регуляторному ландшафті. Оновлена структура вводить три ключові зміни, які платформи повинні впровадити негайно.

По-перше, компанії, що працюють з криптовалютами, тепер зобов’язані призначити відповідального головного офіцера, який відповідатиме за контроль заходів протидії відмиванню грошей (AML). По-друге, аудити з кібербезпеки CERT-In стають регуляторною вимогою, що посилює безпековий стан платформ, що працюють на індійському ринку. По-третє, і, можливо, найважливіше, біржі та зберігачі тепер повинні збирати та розкривати інформацію про відправника та отримувача у транзакціях — навіть у випадках передачі через гаманці самостійного зберігання, що суттєво зменшує анонімність у екосистемі.

Ці суворі правила відображають рішучість Індії підконтрольним чином регулювати операції з криптовалютами, одночасно створюючи інституційні засоби захисту.