"Чінтамдонгський гравець" у пастці: Лі Хі Чжін знову стикається з новими звинуваченнями на суму 19,27 мільйонів доларів

2026-01-08 10:40:07

Південнокорейський випадок криптовалютного шахрайства знову ускладнюється. Лі Сі Чжень, яка раніше ошукала понад 60 мільйонів доларів США через фальшиву рекламу, тепер стикається з новими звинуваченнями на суму 19,27 мільйонів доларів через конфлікт у співпраці з Pica Coin. Справа передана від поліції Каннама до фінансової кримінальної слідчої групи в Сеулі. Цю особу, яку називали “грошовим гуру Чінтамдонга”, тепер оточують кілька звинувачень у шахрайстві, і вона проходить перевірку.

Розвиток справи: від цивільного спору до кримінального розслідування

Проблеми Лі Сі Чжень не виникли через один випадок, а є результатом послідовних звинувачень у шахрайстві. За останніми даними, нове звинувачення базується на договорі співпраці 2020 року.

Деталі нового звинувачення

У 2020 році Лі Сі Чжень підписала контракт з представником компанії-видавця Pica Coin для спільної розробки токена для інвестицій у фрагментацію мистецтва. За позовом, Лі Сі Чжень має два порушення:

Не сплатила узгоджені розрахункові суми, початкова сума — 1,88 мільярда вон
Пізніше було додано нове звинувачення, збитки збільшилися до 28 мільярдів вон, що приблизно становить 19,27 мільйонів доларів США
Їй інкримінують порушення узгодженого розподілу прибутку

Це перетворює цивільний спір у кримінальне шахрайство, і Лі Сі Чжень тепер стикається з новим рівнем звинувачень.

Масштаб попередніх справ

Лі Сі Чжень не вперше проходить перевірку через шахрайство з віртуальними активами. У попередній справі її звинувачували у шахрайстві через фальшиву рекламу та маніпуляції ринковою ціною трьох токенів, включаючи Pica Coin, на суму 90 мільярдів вон, що приблизно становить 61,95 мільйонів доларів США. У цій справі її затримали у жовтні 2023 року, а у березні 2024 року їй було дозволено звільнення під заставу.

Значення для попередження

Випадок Лі Сі Чжень відображає кілька ключових проблем у криптовалютному ринку:

Вимір	Конкретні прояви
Методи шахрайства	Фальшива реклама, маніпуляції ціною, конфлікти у співпраці
Залучені сфери	Інвестиції у фрагментацію мистецтва, випуск токенів
Сума залучених коштів	Один випадок понад 6000 мільйонів доларів США, усього кілька справ — понад 8000 мільйонів доларів США
Підхід правоохоронних органів	Від цивільних спорів до кримінальних розслідувань, тривале та глибоке дослідження

Це свідчить про те, що навіть після дозволу на звільнення під заставу, відповідні органи продовжують розслідувати інші правопорушення. Поява нових звинувачень означає, що проблеми Лі Сі Чжень набагато складніші, ніж спочатку здавалося.

Подальші напрямки спостереження

Згідно з наявною інформацією, ситуація з Лі Сі Чжень включає:

Продовження судового розгляду існуючих справ про шахрайство
Нові звинувачення, передані фінансовій кримінальній слідчій групі в Сеулі, що свідчить про підвищення рівня справи
Можливе виявлення додаткових правопорушень

Особиста думка: від “грошового гуру” до шахрая з багатьма звинуваченнями — випадок Лі Сі Чжень попереджає інвесторів бути обережними при участі у токен-інвестиціях, фрагментації мистецтва та інших нових фінансових продуктах. Також тривала слідча діяльність у Кореї щодо криптовалютного шахрайства відображає рішучість регуляторів.

Підсумок

Справа Лі Сі Чжень перетворилася на багатовимірну систему звинувачень у шахрайстві, що охоплює понад 8000 мільйонів доларів США. Передача нових звинувачень свідчить про поглиблення справи, і відповідні органи продовжують розслідувати інші правопорушення. Це не лише перевірка особистості, а й боротьба з фальшивою рекламою, маніпуляціями ціною та іншими зловживаннями у всьому криптовалютному ринку. Інвесторам слід бути обережними і усвідомлювати потенційні ризики за “грошовим гуру”.

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.