#数字资产行情上升 $ZKP $GUN

【Глобальний розслідування злочинів у крипто-сфері】150 мільярдів доларів украдених біткойнів, 12,7 тисяч BTC конфісковано — наскільки масштабною є ця справа?

Щойно закінчився новий рік, і в криптоспільноті вибухнула сенсаційна новина. Засновник групи Тайцзі Чен Чжі був заарештований у Камбоджі та повернений до країни, а Міністерство юстиції США одразу назвало його "головою найбільшої транснаціональної злочинної організації в Азії". Ще більш вражаюче — 12,7 тисяч BTC (еквівалент 150 мільярдів доларів) були конфісковані урядом США — це рекорд у історії США щодо конфіскації криптоактивів.

Можливо, ви запитаєте: що цей хлопець зробив такого масштабного? Просто — він використовував 76 тисяч фальшивих акаунтів у соцмережах для інвестиційного шахрайства — так званий "殺猪盘" (злочинна схема шахрайства). Використовуючи високий дохід як приманку, він обманював інвесторів по всьому світу, і багато хто втратив свої пенсійні заощадження або гроші на лікування. Ще більш темна сторона — він організував у Камбоджі 10 зон, де незаконно утримував працівників для участі у шахрайстві, і ті, хто відмовлявся — піддавалися побиттю. Мін'юст США описав цю ситуацію як "сучасне рабство у поєднанні з високотехнологічним шахрайством".

Масштаб заморожених активів у кількох країнах також вражає: 19 розкішних будинків у Лондоні, 6 нерухомостей у Сінгапурі, активи понад 35 мільярдів у Гонконгу та Тайвані — все заморожено, а також конфісковано 26 Rolls-Royce та Ferrari. Людина, яка починала з адміністрування інтернет-кафе, займалася хакерством, а згодом навіть отримала титул "герцога" у Камбоджі, використовувала понад 30 офшорних компаній для приховування злочинної діяльності, але врешті-решт була затримана.

Що ця справа означає для інвесторів? Це дуже сильне попередження. За словами "високий дохід" може ховатися кровавий ярмарок. Вибирайте легальні платформи та будьте обережні з незнайомими інвестиційними пропозиціями — це справжня межа безпеки. Зараз Чен Чжі повернений до країни для допиту, і те, що станеться з 150 мільярдами доларів у біткойнах, ще невідомо, але принаймні видно, що механізм міжнародного розслідування працює.

Чи був у вас досвід участі у подібних інвестиційних шахрайствах? Поділіться, як ви розпізнали схеми "殺猪盘", і цей досвід може бути дуже корисним для інших.