РЕГУЛЮВАННЯ | Chainalysis подана до суду пулінговою компанією YieldNodes з вимогою відшкодування збитків на суму понад $650 мільйонів за те, що її було позначено як шахрайство

Exceptional Media, материнська компанія YieldNodes — проєкту, що базується в Гонконзі та здає в оренду обчислювальні потужності для участі в пулах мастернод, офіційно подала позов до Верховного суду штату Нью-Йорк проти Chainalysis. У звіті Chainalysis Crypto Crime 2023 року цю компанію назвали шахрайською схемою.

У пресрелізі, яким YieldNotes поділилася з BitKE:

«Цей позов виник у зв’язку з наклепницькими заявами Chainalysis щодо позивача Exceptional Media Ltd. Як описано нижче, позивач зазнав значних репутаційних та економічних втрат на суму понад $650,000,000 у результаті наклепницьких неправдивих заяв, опублікованих відповідачами по всьому світу», йдеться у судовому документі, яким поділилися в YieldNodes.

У своєму останньому звіті Crypto Crime Report за 2023 рік Chainalysis зазначає, що YieldNodes є другою за величиною криптошахрайською схемою за доходом у 2022 році — із загальною сумою $341,6 мільйона.

«За наявною інформацією, десь у 2022 році Chainalysis вирішила, що Yield Nodes — це шахрайство, і позначила блокчейн-гаманці, пов’язані з Yield Nodes, у своїх власних програмах, які вона продає правоохоронним органам і регуляторам по всьому світу», йдеться у позові.

«Chainalysis зробила це, жодного разу не зв’язавшись із позивачем, хоча відповідачі могли б легко це зробити, просто відвідавши сайт Yieldnodes.

У результаті поширених по всьому світу, недостовірних і наклепницьких заяв, опублікованих відповідачами, криптовалютні біржі по всьому світу заморозили рахунки та гаманці, пов’язані з Yield Nodes та його клієнтами»

Chainalysis, заснована у 2014 році, є фірмою з моніторингу блокчейну, яка надає свої продукти різним організаціям, зокрема біржам, фінансовим установам та правоохоронним органам, таким як:

• ICE
• IRS
• FBI
• SEC, та
• DEA

З 2020 року Chainalysis, за повідомленнями, отримала понад $3,3 мільйона фінансування від In-Q-Tel (InQTel), венчурного підрозділу Центрального розвідувального управління (CIA).

Exceptional Media також ставить під сумнів програмне забезпечення, яке використовують Chainalysis та її партнери у кримінальних дослідженнях, посилаючись на статтю, що з’явилася на Coindesk, в якій йдеться:

«Той факт, що інструменти Chainalysis для “демістифікації” блокчейну стали настільки поширеними, є серйозною загрозою для криптоекосистеми. Хоча представники індустрії виступали проти Chainalysis з моменту її заснування, часто звинувачуючи її в порушенні фінансової приватності людей, можливо, існує ще сильніший аргумент проти цієї компанії та подібних аналітичних фірм: цілком можливо, що ці “ймовірнісні” машини працюють не так добре, як рекламується.”

– CoinDesk

За словами Exceptional Media, їхній бізнес зазнав збитків щонайменше на $650,000,000 після того, як їх було названо шахрайською схемою.

«У всіх пунктах позивач вимагає публічного вибачення, спростування наклепницьких заяв, компенсації та штрафних збитків, які визначить присяжний суд.»

Слідкуйте за нами у Twitter для найновіших постів і оновлень