Остерігайтеся пасток MEME-коінів: систематичне збирання прибутку за лаштунками "міфу про швидке збагачення" від KOL

【Блокчейн Ритм】Нещодавно з’явився типовий випадок шахрайства на ринку криптовалют, який заслуговує уваги всіх інвесторів.

Ситуація така: акаунт під назвою ShittymikeSol у соціальних мережах розповідає історії про швидке збагачення — нібито за місяць з 1000 доларів можна заробити 18 мільйонів доларів, і ще веде трансляції, щоб “копіювати успіх”. Звучить дуже заманливо, чи не так? Але команда аналізу блокчейну розібрала цей токен і виявила, що це класична схема “розгону цін і втечі” (Rug Pull), а за цим стоїть системна мережа адрес, яка систематично збирає кошти у дрібних інвесторів.

Тактика ShittymikeSol дуже досвідчена. 29 грудня минулого року він заявив, що “перший раз за рік робить реальну Alpha-трейдинг”, вклав 500 доларів у $HNUT, і вже за один день його вартість зросла до 200 000 доларів, а на другий день закрив позицію з прибутком у 700 000 доларів. У твіті він також навів заклик слідувати за ним і приєднатися до Telegram-спільноти. Звучить безпечно, так? Але це — пастка — через кілька днів ціна $HNUT обвалилися на 99,99%, і проект закінчився втечею.

Проблема у тому, що дані блокчейну показують: хоча адреса проекту $HNUT не демонструє явного прибутку, але шляхом відстеження великих ранніх транзакцій і підозрілих “старих” адрес, фінансові потоки в кінцевому підсумку спрямовуються до одного публічного гаманця ShittymikeSol (9B1fR…WZb4). Ще більш боляче — за останні вісім днів цей зв’язаний мережевий адресний ряд зібрав усі кошти у один гаманець (2hnAT…GUjf), загальною сумою до 3,7 мільйонів доларів. Навіть залишки коштів проекту $HNUT потрапили до цього гаманця.

Це ще не ізольований випадок. Дослідники виявили, що одна й та сама група адрес створювала і керувала десятками мем-коінів, таких як $SHEKER, $Gonk, $MADURO, $FAFO, $Trump, $DIM, $TRUMP2, $BANGER, $Lily, $ROY, $horge, $WhiteShark, $bork, $bonkdog, $BITPEPE та інші. Всі ці токени мають однакову схему — різке падіння цін на 99% за короткий час (деякі навіть у стилі “супер Марио-стайл” — різке “стрибкоподібне” падіння), а всі залишки коштів і прибутки від “старих” позицій зливаються у один спільний гаманець (2hnAT…GUjf).

Це — зріла, системна мережа збору коштів.

Рекомендація для інвесторів дуже проста: слід остерігатися будь-яких обіцянок “швидкого збагачення”. Так звані KOL, що пропонують слідувати за ними, дуже ймовірно, є хитромудрою пасткою. Наступного разу, коли почуєте історії про “копіювання успіху” або “Alpha-трейдинг”, спитайте себе — чому ця людина хоче поділитися з вами саме цим способом заробітку?