2023 року триває масштабна справа про шахрайство з віртуальними активами. Не ліцензована торговельна платформа була викрита у підозрілих схемах шахрайства, у справі фігурують зірки, інфлюенсери та інші особи, які спонукали інвесторів вкладати кошти, після чого вони втратили свої інвестиції. Вже пред’явлено обвинувачення 16 особам.

Нещодавно справа була повторно розглянута в суді округу Дунг. Один з інфлюенсерів-обвинувачених був підозрюваний у керуванні підозрілими потоками коштів. Спочатку його звинувачували у 1 статті про відмивання грошей, але прокурор подав клопотання про зміну первинного звинувачення та додавання ще 3 статей, що стосуються аналогічних злочинів, на суму, що сягає 18,8 мільйонів гонконгських доларів. Суддя затвердив клопотання прокуратури, справа була відкладена до 27 березня для подальшого розгляду, щоб підготувати документи для передачі до вищого суду. Обвинувачений був звільнений під заставу.

Обвинувачений наразі звинувачується у 4 статтях про відмивання грошей. Прокурор стверджує, що у період з листопада 2020 року по серпень 2023 року він здійснював підозрілі транзакції на суму понад 18,8 мільйонів гонконгських доларів через кілька рахунків у банках Zhong An, Mox, Lihui та Hui Li. Ця справа знову нагадує інвесторам про важливість вибору ліцензованих торговельних платформ.