Неліцензована платформа для торгівлі віртуальними активами, яка минулого року спричинила бурю, привернула широку увагу через підозру у шахрайстві. Декілька публічних осіб ввели інвесторів в оману, змусивши їх вийти на ринок для участі у просуванні платформи, і згодом зіткнулися з юридичними санкціями.

Згідно з останніми судовими подіями, один із впливових осіб був звинувачений за підозрою у відмиванні грошей, і з листопада 2020 по серпень 2023 року він обробляв кошти через кілька рахунків, таких як ZhongAn Bank, Mox Bank, Lihui Bank та Huili Bank, із загальною сумою транзакцій понад HK$18,8 мільйона. Складність і масштаби цих потоків фондів відображають серйозність шахрайства.

Ця справа є сигналом тривоги для інвесторів у криптовалюти — неліцензовані торгові платформи надзвичайно ризиковані, а підтримка знаменитостей не дорівнює схваленню цінних паперів. Інвестуючи у віртуальні активи, ви повинні обрати відповідну платформу, визнану урядом, і ретельно визначити ті проєкти, які приносять товари через star effect або інтернет-знаменитостей. Відповідний і прозорий обмін — це перша лінія захисту активів.