Розкриття схем шахрайства з USDT｜Соціальні мережі для знайомств заманюють до інвестицій, дві жінки втратили 760 000 монет у результаті краху

Віртуальні валютні шахрайства стають все більш поширеними, а нещодавні випадки шахрайств із знайомствами та інвестиціями знову нагадують про небезпеку. Двоє жінок на півночі країни загалом втратили 76 тисяч USDT, що еквівалентно понад 20 мільйонам нових тайванських доларів. Спосіб злочинців дуже схожий, що викриває зрілі схеми роботи шахрайських груп.

Аналіз схем шахрайства｜Від фальшивої особистості до фальшивої платформи

Ці типи шахрайств із USDT через додатки для знайомств зазвичай проходять три етапи:

Перший етап: створення довіри через фальшиву особистість
Шахраї зазвичай наближаються до цілі під виглядом незнайомих онлайн-співрозмовників, використовуючи привід для знайомства та ведучи постійну комунікацію. За допомогою частих повідомлень, обміну життєвими деталями тощо вони знижують рівень обережності жертви. Коли жертва знімає захист і починає відчувати симпатію, шахраї поступово переводять розмову у тему інвестицій.

Другий етап: спонукання до вкладення віртуальних активів
Коли тема переходить до інвестицій, шахраї видають себе за досвідчених інвесторів у крипто, стверджуючи, що мають багаторічний досвід у цій сфері та володіють високорентабельними каналами інвестування. Вони направляють жертву купити USDT і вкладати на визначену платформу, спочатку дозволяючи знімати невеликі суми для формування довіри, щоб залучити жертву до додаткових вкладень.

Третій етап: створення перешкод для завершення шахрайства
Коли жертва намагається зняти кошти, платформа раптово посилається на податки, комісії або підозру у відмиванні грошей, вимагаючи додаткові платежі для зняття. В цей час шахраї вже зникли, і жертва залишається з втратою.

Реальні випадки｜Обличчя шахраїв

Випадок один: шахрайство з фальшивим інвестиційним консультантом на понад 30 тисяч USDT
30-річна жінка з півночі країни минулого листопада у Facebook була підходжена незнайомим акаунтом «Медвідь», який часто писав під приводом знайомства. Після переходу на LINE спілкування стало ще частішим, і з часом вона почала довіряти співрозмовнику. У грудні «Медвідь» запропонував інвестувати у віртуальні валюти.

Шахрай стверджував, що керує хмарною майнінговою платформою і має багаторічний досвід інвестування, а також навів інструкції щодо купівлі USDT і переказу на визначений гаманець. Жінка позичала гроші для вкладень, у підсумку втратила понад 30 тисяч USDT. Лише коли вона поділилася досвідом і показала фото «Медвідя», з’ясувалося, що він підробив зображення відомого блогера. Коли вона запитала, акаунт одразу було заблоковано.

Випадок два: шахрайство з фальшивою платформою на 46 тисяч USDT
Ще одна жінка, яка працює у сфері продажів, у вересні минулого року познайомилася з «Чіхао» через додаток для знайомств. Вони активно обговорювали інвестиції, і співрозмовник одразу порадив їй купити USDT за готівку.

Після цього «Чіхао» запропонував платформу «ZENEX», яка нібито має високі доходи. Спочатку вона інвестувала 9,700 USDT, і через тиждень успішно зняла кошти, після чого почала вкладати ще 16 разів. У січні, коли вона захотіла отримати прибуток і вийти з інвестицій, платформа раптово почала затягувати, посилаючись на податки та комісії. Ще більш зухвало — платформа заявила, що отримала повідомлення від регулятора про підозру у відмиванні грошей і вимагала внести 15% від вкладених активів для перевірки. Лише тоді жінка зрозуміла, що її обдурили, але шахраї вже зникли, і вона втратила близько 46 тисяч USDT.

Ключові попередження｜Як розпізнати пастки з USDT

Кримінальна поліція нагадує, що високий прибуток завжди супроводжується високими ризиками. Варто бути обережним у разі:

• Надходження інвестиційних пропозицій від незнайомих, особливо через додатки для знайомств
• Заяв про внутрішні новини або ексклюзивні інвестиційні канали від консультантів
• Акценту на короткостроковий високий дохід
• Вимог використовувати неофіційні канали для купівлі або переказу активів
• Неочікуваних вимог платформи щодо додаткових платежів при знятті коштів

За будь-яких сумнівів у інвестиціях слід негайно зателефонувати за гарячою лінією 165 або повідомити у поліцію за номером 110. Не соромтеся повідомляти про шахрайство.

Ринок крипто сам по собі має ризики, але шахрайства з USDT через додатки для знайомств використовують людську слабкість — довіру до незнайомців — для створення фінансових пасток. Найкращий спосіб захистити себе — зберігати скепсис щодо будь-яких невідомих джерел інвестицій.