Даніель Шін стикається з судовим процесом щодо шахрайства в Південній Кореї через падіння Terra: що потрібно знати

Справу розкрито: початок досудового розслідування

Юридична боротьба навколо катастрофічного падіння екосистеми Terra на суму $60 мільярдів доларів увійшла в нову фазу. Деніел Шін, співзасновник Terraform Labs, з’явився перед Південним окружним судом Сеула для попередніх слухань, оскільки южнокорейські органи влади продовжують висувати звинувачення у шахрайстві проти нього та ще восьми осіб, які раніше були пов’язані з проектом.

Варто зазначити, що Шін не був фізично присутній на слуханнях, хоча його юридична команда залишається активно залученою у захист від звинувачень. Проведення процесу є значним ескалацією зусиль прокуратури притягнути до відповідальності тих, хто відповідальний за одне з найвідоміших падінь у світі криптовалют.

Історія Terraform Labs: від буму до падіння

Щоб зрозуміти серйозність справи проти Шіна, потрібно простежити історію Terraform Labs. У 2018 році Шін об’єднався з До Квоном для заснування компанії та запуску LUNA. Через два роки вони представили Terra USD (UST), алгоритмічний стабільний токен, створений для підтримки стабільної вартості за допомогою складної токеноміки, пов’язаної з LUNA.

Спочатку стратегія спрацювала, залучивши мільярди інвестицій і піднявши LUNA у топ-10 криптовалют за ринковою капіталізацією. Однак у травні 2022 року прив’язка UST до долара США катастрофічно зірвалася. Це спричинило смерть спіралі, яка знищила цінність LUNA і знищила статки інвесторів. Падіння залишило кредиторів і роздрібних інвесторів з величезними втратами.

Після падіння екосистема Terra намагалася відновитися через Terra 2.0, яка була запущена 28 травня 2022 року з новим токеном LUNA. Тим часом, оригінальна LUNA була перейменована на Terra Classic (LUNC), слугуючи нагадуванням про грандіозне падіння первісного блокчейну.

Роль Шіна під пильним контролем: звинувачення прокуратури

Південнокорейські прокурори пред’явили Шіну обвинувачення 25 квітня 2023 року разом із ще дев’ятьма особами, звинувачуючи його у організації систематичного шахрайства. За даними фінансового відділу Південного окружного суду Сеула, провина Шіна перевищує провину інших обвинувачених, включаючи самого До Квона.

Основні звинувачення включають:

• порушення Закону про ринки капіталу
• привласнення та зловживання довірою
• шахрайство, пов’язане з неправдивим представленням UST як життєздатної платіжної системи

Прокуратура стверджує, що Шін усвідомлено просував UST, незважаючи на розуміння того, що пропозиція таких послуг порушує регуляторні заборони. Більше того, вони стверджують, що він маніпулював своєю платіжною платформою Chai Corp., щоб приховати звичайні фіатні перекази під виглядом транзакцій на базі Terra. Ця ймовірна обманна дія залучила приблизно 122 мільярди корейських вон ($91 мільйонів) венчурних інвестицій.

Історія двох співзасновників: арешт Квона та захист Шіна

Юридичні процеси проти Шіна почалися через кілька місяців після арешту його співзасновника До Квона. Квон був затриманий у Чорногорії у березні 2023 року і згодом засуджений за підробку документів. Суд у Чорногорії засудив його до чотирьох місяців ув’язнення за використання підроблених проїзних документів разом із колишнім фінансовим директором Ханом Чан-джуном.

На відміну від цього, юридичний захист Шіна наполягає на його повній невинності. Його представники стверджують, що Шін припинив усі зв’язки з Terra і Luna приблизно за два роки до падіння екосистеми, тим самим звільнившись від відповідальності за цю катастрофу. Крім того, вони наголошують, що Шін добровільно повернувся до Південної Кореї для повного співробітництва з слідством — жест, який, на їхню думку, демонструє його добросовісність і невинність.

Перспективи: процес судового розгляду триває

Попередні слухання є лише початком довгого юридичного процесу. Поки суди Південної Кореї продовжують досліджувати докази та свідчення свідків, результат може встановити важливі прецеденти щодо того, як регулятори ставляться до провалених криптопроектів і їхніх засновників.

Ця справа підкреслює зростаючу готовність урядів по всьому світу переслідувати кримінальні справи проти керівників криптовалют. Чи зможе Шін успішно захиститися від звинувачень у шахрайстві або його засудять — залишається невідомим, але процеси безперечно привернуть подальшу увагу криптоспільноти та регуляторних органів у всьому світі.