Інтерпол офіційно оголосив війну: Криптоактиви шахрайство внесено до списку головних загроз транснаціональної злочинності

【比推】Цього тижня на Генеральній асамблеї Інтерполу, що проходила в Марракеші, з'явилася важлива новина — Криптоактиви шахрайство офіційно визнано основною загрозою транснаціональної злочинності. Це не просто слова, світові правоохоронні органи вже почали спільно перекривати фінансові потоки цих злочинних мереж.

Ці злочинці мають досить жорсткі методи: використовують закордонні високооплачувані роботи як приманку, обманом заманюючи людей до незаконних притулків, після чого безпосередньо змушують їх до роботи — займаються виключно голосовим фішингом, схемами «вбивства свині», інвестиційними шахрайствами, шахрайствами з криптоактивами. Жертви розподілені по більш ніж шістдесяти країнах, затиснуті в пастці торгівлі людьми та примусової праці, не можуть рухатися. Ці банди володіють технологіями на дуже високому рівні, можуть точно обманювати і майстерно приховувати сліди, їхня здатність до транснаціональної злочинної діяльності вражає.

Центри шахрайства спочатку розгорнулися в Південно-Східній Азії, а тепер вже проникають в Росію, частини Колумбії, узбережжя Східної Африки та навіть в деякі куточки Великобританії. У травні цього року Міністерство фінансів США безпосередньо відключило фінансові канали групи «Хуайван» з Камбоджі, причиною чого стало підозра в відмиванні 40 мільярдів доларів. Цього місяця Міністерство юстиції США знову залучило кілька установ для створення спеціальної ударної групи, яка в рамках цієї резолюції співпрацює з Інтерполом, глобальна боротьба вже перейшла в стадію реальних дій.