Майже попався на шахрайство на P2P сьогодні (Ось що сталося)
Сьогодні вдень я здійснював торгівлю на P2P, коли помітив щось підозріле. Продавець мав хороші відгуки та чудовий репутаційний бал, але червоні прапорці всюди:
Деталі платежу не відповідали зареєстрованому імені. ID, який вони надіслали? Повністю інша особа. Коли я їх у цьому викрив, вони просто зникли і сказали "не платіть."
Уникнув біди, але це змусило мене задуматися — рейтингові оцінки нічого не означають, якщо справжня особа, яка забирає ваші гроші, зовсім інша.
Якщо ви торгуєте P2P на нестабільних ринках, ось що насправді має значення:
1. Перевірте кожен окремий документ та ім'я. Необхідно. 2. Якщо щось здається дивним у чаті, довіряйте своїм інстинктам. Шахраї розраховують на те, що ви будете поспішати. 3. Перевірте державні посвідчення особи самостійно, якщо зможете. Це займе 2 хвилини, заощадить ваші гроші. 4. Високі відгуки ≠ перевірена особа. Будь-хто може купити бали репутації.
Поділіться цим, якщо знаєте людей, які займаються одноранговими торгами. Найгірша частина цих схем полягає в тому, що вони працюють, тому що жертви відчувають себе дурними після цього — їм не слід. Будьте уважні!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Майже попався на шахрайство на P2P сьогодні (Ось що сталося)
Сьогодні вдень я здійснював торгівлю на P2P, коли помітив щось підозріле. Продавець мав хороші відгуки та чудовий репутаційний бал, але червоні прапорці всюди:
Деталі платежу не відповідали зареєстрованому імені. ID, який вони надіслали? Повністю інша особа. Коли я їх у цьому викрив, вони просто зникли і сказали "не платіть."
Уникнув біди, але це змусило мене задуматися — рейтингові оцінки нічого не означають, якщо справжня особа, яка забирає ваші гроші, зовсім інша.
Якщо ви торгуєте P2P на нестабільних ринках, ось що насправді має значення:
1. Перевірте кожен окремий документ та ім'я. Необхідно.
2. Якщо щось здається дивним у чаті, довіряйте своїм інстинктам. Шахраї розраховують на те, що ви будете поспішати.
3. Перевірте державні посвідчення особи самостійно, якщо зможете. Це займе 2 хвилини, заощадить ваші гроші.
4. Високі відгуки ≠ перевірена особа. Будь-хто може купити бали репутації.
Поділіться цим, якщо знаєте людей, які займаються одноранговими торгами. Найгірша частина цих схем полягає в тому, що вони працюють, тому що жертви відчувають себе дурними після цього — їм не слід. Будьте уважні!