Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США нещодавно вжив заходів — цього разу проти збройної організації "Демократичний Клен Розкаяння" (DKBA) з М’янми.

Не лише сама організація була внесена до чорного списку, а й чотири її високопосадовці також зазнали санкцій. Причина? Ці особи керують мережею онлайн-шахрайств у М’янмі, спеціалізуючись на заманюванні громадян США.

Подібні шахрайські центри зазвичай пов’язані з ланцюгами відмивання криптовалюти — гроші жертви швидко переказуються через цифрові активи, що ускладнює їх відстеження. Цього разу регулятори діяли рішуче, що свідчить про те, що транснаціональна криптовалютна злочинність стала пріоритетом правоохоронних органів.

Варто зазначити, що проблема шахрайських зон у Південно-Східній Азії залишається дуже серйозною, а анонімність криптовалют робить ці злочинні мережі ще більш безжальними. Ці санкції можуть бути лише початком, і можливо, згодом з’являться додаткові заходи.