Арбітраж заробіток дійсно такий простий? Поговоримо про істину арбітражу на крипторинку.

Арбітраж звучить спокусливо: купуй дешево, продавай дорого, за кілька хвилин можна заробити, не дивлячись на свічки і не вивчаючи проекти. Але насправді, цей на перший погляд простий спосіб давно вже монополізований інституціями та ботами. Давайте розберемось.

Арбітраж врешті-решт що таке

Простими словами: одна й та ж монета має різну ціну на різних біржах або в різних торгових парах, ви купуєте там, де дешевше, і продаєте там, де дорожче, заробляючи на різниці. Наприклад, BTC продається за 15 тисяч доларів на Binance, а на якійсь маленькій біржі за 16 тисяч, ви заробили 1000 доларів.

Чому існує цінова різниця? Кожна біржа є незалежним ринком, і відносини попиту та пропозиції різні, тому ціни також різні. Роль арбітражників полягає в тому, щоб через торги вирівняти ці ціни, в результаті чого — вони заробляють, а ринок стає більш стабільним.

Найбожевільніша арбітражна можливість в історії

2017 рік в африканській криптосфері: Ціна BTC на біржі Golix була на 87% вища за світову середню ціну. Причина дуже сумна — місцева валюта сильно девальвувала, люди прагнули купити BTC для збереження вартості.

Японський преміум (2017-2018): Міжнародні біржі не могли увійти, місцеві біржі монополізували ринок, ціна BTC була підвищена. Alameda Research заробила на арбітражі японського ринку.

Премія на корейську капусту: Подібно до ситуації в Японії, через суворий контроль іноземні біржі не можуть увійти, тому ціни на монети на місцевих біржах часто на 20% вищі за світові ціни. Ця премія досі існує, просто вже не така екстравагантна.

Але ці золоті часи вже минули. Тепер великі установи та автоматизовані торгові боти захопили цей ринок, і звичайним інвесторам важко отримати свою частку.

Чи можна ще здійснити арбітраж? Є кілька способів

Одна біржа, різні торгові пари: Найшвидший спосіб, монети не потрібно виводити, операції за секунди, але прибуток найменший.

Різний арбітраж на біржах: купивши, потрібно вивести монети, чекати на переказ, а потім продати, що займає час і кошти. Але якщо різниця у ціні достатньо велика, то це все ж може бути вигідно.

Міжнародний арбітраж: Найскладніший, що включає в себе біржі та фіатні гроші з кількох країн. Але історично цей спосіб був найприбутковішим.

P2PАрбітраж： На Binance P2P або інших платформах, покупці та продавці самостійно обговорюють ціну. Ви можете купити дешеві монети на P2P, а потім продати їх за високу ціну на біржі. Або навпаки. Ключовим є знайти різницю в ціні.

DEX Арбітраж: В арбітражі між різними ліквіднісними пулами, але ця сфера контролюється MEV Ботами (вони можуть бачити вашу угоду і ставити свою перед вашою).

Як знайти арбітражні можливості

Безкоштовний інструмент:

• Cryptorank має спеціальну мітку для арбітражу, де можна безпосередньо бачити цінові різниці між різними біржами.
• CoinMarketCap може показати ціни всіх бірж
• Dexscreener використовується для моніторингу цін ліквідності DEX.

Платний сканер:

• Додаток Coingapp
• Арбітражсканер
• Інструмент ArbiTool

Ці інструменти можуть автоматично захоплювати цінові різниці, навіть автоматично розміщувати замовлення. Але будьте обережні — деякі можуть бути шахраями, які можуть безпосередньо отримати доступ до вашого рахунку на біржі, гроші можуть як надходити, так і бути переведені. Робіть домашнє завдання перед використанням.

Що таке пастка ланцюга

Професійні арбітражники використовують “арбітражний ланцюг” для опису повного торгового маршруту. Наприклад:

1. Купувати дешевий ETH на P2P Binance
2. Виведення коштів на WhiteBit
3. Продати за високою ціною на WhiteBit
4. Заробити 10-20%

Складний арбітражний ланцюг може включати понад 10 торгових пар і кілька бірж, навіть використовуючи різні фіатні валюти.

Важливий факт: Арбітражна лінія, як тільки її виявляють, починає втрачати ефективність. Тому що всі починають займатися арбітражем, цінова різниця зникає. Тому арбітражники повинні постійно шукати нові можливості.

Теперішня екосистема арбітражу

Погані новини: Ринок вже захоплений установами та торговими ботами. Вони мають кілька переваг:

• Швидка реакція (автоматизація)
• Дешеві комісії за торгівлю (знижка для великих клієнтів)
• Можна побачити більше інформації про ринок
• Може виконувати складні交易 за одну секунду

Є ще шанс? Так, але потрібно:

• Сильна спостережливість (знаходить цінові різниці, які більшість людей не помічає)
• Багато рахунків (розподілені по всіх великих біржах світу)
• Швидке виконання (автоматизована торгівля)
• Низькі витрати (витрати не повинні з'їдати весь прибуток)

Юридичні питання

Арбітраж сам по собі є легальним, біржі також його підтримують. Але слід звернути увагу на:

• Завершити KYC
• Не використовуйте змішувачі монет (може бути позначено як високий ризик)
• Ознайомтеся з регулюванням у вашій країні (в деяких країнах є обмеження на виведення та ввід криптовалют)
• Перед автоматичною торгівлею за допомогою API спочатку ознайомтеся з політикою біржі

Підсумок

Золотий вік арбітражу вже минув. У ту епоху звичайні люди могли легко заробляти гроші завдяки простому арбітражу. Зараз ця сфера монополізована професійними установами.

Але можливості все ще існують, якщо ви зможете:

1. Швидко виявляти неефективність ринку (цінові різниці, які не видно іншим)
2. Управляйте великою кількістю облікових записів
3. Автоматизований торговий процес
4. Тримайте торгові витрати в межах прибутку

Простими словами, тепер арбітраж залежить не стільки від торгової техніки, скільки від здатності отримувати інформацію, будувати системи та обсягу капіталу.

Не дайте себе обманути рекламою “арбітражного збагачення”. Добре підготуйтеся, раціонально оцінюйте свої можливості.