РЕГУЛЯЦІЯ | Співзасновник Paxful визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві та неналежних практиках боротьби з відмиванням грошей

Артур Шабак, співзасновник та колишній головний технологічний директор (CTO) Paxful, визнав себе винним у федеральних злочинах у Сполучених Штатах.

8 липня 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Шабак визнав себе винним у звинуваченні в змові за невстановлення та ненадання ефективної програми протидії відмиванню грошей (AML), що контролює платформу для торгівлі криптовалютою між рівними (P2P) з липня 2015 року по червень 2019 року.

Згідно з судовими документами, Шабак дозволив користувачам створювати облікові записи та здійснювати угоди без отримання необхідних документів. Крім того, Шабак неправдиво зображав платформу Paxful як таку, що не потребує дотримання KYC, і представляв шахрайські політики AML третім особам, згідно з DOJ.

!

“Шабак дозволив клієнтам відкривати рахунки та торгувати на Paxful, не зібравши достатньо інформації [KYC]; просував Paxful як платформу, яка не вимагала KYC; представляв фальшиві політики AML третім сторонам, які, як він знав, насправді не були впроваджені чи виконувалися в Paxful; і не подав жодного звіту про підозрілу діяльність, незважаючи на те, що знав, що користувачі Paxful вчиняли підозрілу та кримінальну діяльність,” заявив DoJ.

“В результаті його неспроможності впровадити програми AML та KYC, Шабак зробив Paxful доступним як засіб для відмивання грошей, порушення санкцій та іншої злочинної діяльності, включаючи шахрайство, романтичні шахрайства, схеми вимагання та проституцію,” повідомило Міністерство юстиції.

Шабак може отримати до п’яти років в’язниці, і його засудження заплановане на 4 листопада 2024 року. У рамках угоди Шабак також піде у відставку з ради директорів Paxful Inc.

У січні 2023 року Шабак подав позов проти Рея Юсефа, співзасновника та генерального директора Paxful, звинувачуючи його в привласненні коштів компанії, відмиванні грошей та ухиленні від санкцій США проти Росії.

Платформа оголосила про закриття в квітні 2023 року, згідно з заявою Юсефа, в якій йдеться про «регуляторні виклики та відхід ключових співробітників». Однак через місяць компанія оголосила про відновлення роботи.

Фірма наразі під керівництвом CEO, Рошан Дхарія.

В один момент Paxful був одним з провідних P2P криптовалютних бірж в Африці, оскільки нігерійці торгували більше ніж на 1,16 мільярда доларів у біткоїнах на Paxful між січнем 2021 року та червнем 2022 року на фоні заборони Центрального банку Нігерії (CBN) на торгівлю криптовалютами.

Слідкуйте за нами в Twitter для останніх публікацій та оновлень

!