Справа про шахрайство з криптовалютою MTI: Клінтон Маркс затриманий за недостатні пояснення транзакцій з Біткойн

Кліントон Маркс, ключова фігура у південноафриканській схемі шахрайства з криптовалютою Mirror Trading International (MTI), був затриманий після того, як не зміг надати адекватні пояснення щодо виведення біткоїнів з його акаунту. Ліквідатори, які ведуть справу, не змогли перевірити місце призначення значних частин цих коштів, що спонукало до юридичного втручання.

Юридичні дії відповідно до Закону про неплатоспроможність Південної Африки

Затримання, яке відбулося 7 березня, було виконано відповідно до Розділу 417 Закону Південної Африки про неплатоспроможність. Це законодавство надає повноваження Майстру Високого суду або самому суду проводити розслідування щодо компаній, які ліквідуються і не можуть виконати свої фінансові зобов'язання. У рамках цього процесу особи, які отримали повістку—зазвичай директори або ті, хто, як вважається, володіють майном компанії—можуть бути допитані під присягою.

Згідно з доповідями Mybroadband, ліквідатори успішно відстежили частину знятих коштів, але зіткнулися з істотними прогалинами у відстеженні повної фінансової траси. Маркс стверджує, що він делегував інвестиційні операції та управління виведенням коштів двом асоціатам, Дон Нкомо та Ендрю Кау, ускладнюючи його здатність звітувати про всі транзакції.

“Я намагаюся зробити все можливе, щоб відповісти на всі питання. На жаль, моя пам'ять не допомагає мені добре згадувати всі ці різні транзакції, і, схоже, мені не дозволяється спілкуватися з людьми, які управляли моїми акаунтами,” заявив Маркс під час слухання.

Поточні юридичні наслідки для операцій MTI

Хоча пізні Йоганн Стейнберг спочатку був визначений як головний архітектор операцій MTI, слідчі згодом залучили Маркса та його колишню дружину Черрі як співучасників у схемі. Ця справа є однією з найбільших розслідувань шахрайства з криптовалютами в історії Південної Африки.

У 2021 році Маркс, який був визначений як співвласник MTI, активно виступав проти ліквідаційних процедур щодо операції. Незважаючи на ці зусилля, суд видав наказ про ліквідацію. До 2022 року Маркс, Стейнберг та інші пов'язані особи отримали накази повернути $291 мільйон у зв'язку з шахрайською операцією.

Південноафриканський магістрат Петро Енгельбехт авторизував арешт Маркса, незважаючи на його заперечення. Джерела, знайомі з цією справою, припускають, що наказ про арешт міг бути вплинений поведінкою Маркса під час слухань, причому одне неназване джерело вказало, що це стало відповіддю на те, що сприймалося як перевірка терпіння магістрату.

Справа продовжує підкреслювати регуляторні виклики у секторі криптовалют і зміцнює зростаючу увагу до юридичної відповідальності за шахрайські схеми, пов'язані з цифровими активами, у всьому світі.