Правовий прецедент: Суддя США відхилив звинувачення у шахрайстві проти експлуататора Mango Markets

Суддя окружного суду США офіційно відхилив обвинувачення у шахрайстві з товарами та маніпуляціях на ринку проти Авраама Ейзенберга у гучній справі Mango Markets. Це рішення встановлює важливий юридичний прецедент, оскільки суд встановив, що обвинувачі не змогли надати достатніх доказів для підтримки обвинувачень, пов'язаних з експлуатацією криптовалюти на суму $110 мільйон.

Суд визнав докази недостатніми у знаковій справі DeFi

23 травня суддя окружного суду США Арун Субраманіан скасував вирок присяжних проти Ейзенберга після того, як встановив, що обвинувачення не виконало вимогу доказу, необхідну для підтримки звинувачень у шахрайстві та маніпуляціях. У своєму 35-сторінковому рішенні суддя Субраманіан особливо зазначив децентралізовану архітектуру платформи як критичний фактор, заявивши, що “Mango Markets була бездозвільною і автоматичною… Було недостатньо доказів хибності.”

Судове рішення є важливим розвитком для справ, що стосуються протоколів децентралізованих фінансів, потенційно встановлюючи прецедент щодо того, як традиційні статті про фінансові злочини застосовуються до систем без дозволу.

Торговий комісія товарних ф'ючерсів США (CFTC) висунула ці звинувачення в маніпуляціях та шахрайстві проти Айзенберга в січні 2023 року, після його арешту Міністерством юстиції. Прокурори стверджували, що Айзенберг штучно завищив ціну свопів, які пропонувалися Mango Markets з 11 по 15 жовтня 2022 року.

Згідно з обвинуваченням CFTC: “Відповідач реалізував цю схему, маніпулюючи ціною MNGO та, врешті-решт, ціною свопів MNGO-USDC, через тип схеми, яку часто називають маніпуляцією з оракулами.”

Протягом судових розглядів Ейзенберг стверджував, що його дії становили легітимну, хоча й дуже прибуткову, торгову стратегію на платформі. Після експлойту він повернув понад $67 мільйон до DeFi-протоколу на базі Solana в рамках узгодженого врегулювання.

Складний характер справи призвів до численних затримок, перш ніж судовий процес нарешті розпочався на початку 2024 року.

Окрема кримінальна вирока залишається в силі

Незважаючи на зняття звинувачень у маніпулюванні ринком і шахрайстві, Айзенберг залишається ув'язненим за не пов'язаними між собою кримінальними звинуваченнями. Він отримав 4 роки тюремного ув'язнення після того, як визнав себе винним у зберіганні матеріалів для сексуального насильства над дітьми (CSAM). Судові документи показали, що Айзенберг володів понад 1200 незаконними зображеннями та відео, що призвело до його засудження у цій окремій кримінальній справі.

Окрім недавнього скасування звинувачень, прокурори раніше виступали за те, щоб справу розглянули в Нью-Йорку. Проте суддя відхилив цю петицію, виявивши недостатні юрисдикційні зв'язки з ймовірними злочинами у сфері криптовалют у цьому штаті.

Залишкові юридичні виклики та регуляторне середовище

Хоча кримінальні звинувачення у шахрайстві та маніпуляціях були відхилені, Ейзенберг все ще стикається з непогашеними цивільними позовами з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) та CFTC. Недавнє закриття кримінальної справи не автоматично вирішує ці паралельні цивільні провадження, які функціонують за іншими стандартами доказів.

Юридичні аналітики зазначають, що прокурори зберігають можливість повторно подати нещодавно скасовані обвинувачення, хоча регуляторний підхід нинішньої адміністрації може вплинути на це рішення.

Поточна адміністрація продемонструвала більш обдуманий підхід до дій з контролю за криптовалютами в останні місяці. Декілька гучних справ з контролю за криптовалютами були вирішені без суворих покарань, включаючи відмову SEC від справ проти основних учасників індустрії, таких як Ripple, постачальник торгових послуг, регульована біржова платформа та протокол децентралізованої біржі.

Ця еволюційна регуляторна обстановка зрештою може вплинути на хід залишкових цивільних справ проти Айзенберга, оскільки федеральні агентства перенацілюють свої пріоритети в області правозастосування в секторі криптовалют.