Аналіз правових ризиків у галузі криптоактивів

Останніми роками, з швидким розвитком індустрії криптоактивів, відповідні юридичні ризики також стали дедалі більш актуальними. У цій статті наведено деякі типові випадки, щоб нагадати працівникам та інвесторам підвищити обізнаність про ризики.

Злочин незаконного ведення бізнесу

Сичуанський суд у Лешані розглянув справу про незаконну купівлю та продаж іноземної валюти з використанням USDT. У період з 2020 по 2021 рік, Ван Хао Юань та інші незаконно здійснювали валютні операції через схему “юань - USDT - долар”, загальна сума справи перевищує 234 мільйони юанів. Головного злочинця Ван Хао Юаня засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі, а також наклали штраф у розмірі 1,14 мільйона юанів. Інші двоє обвинувачених отримали відповідно 5 років і 6 місяців та 2 роки і 6 місяців позбавлення волі.

Є ще два подібні випадки:

1. Суд округу Даапу виніс вирок у справі про готівкову купівлю Криптоактиви, головного злочинця Чена засудили до 8 місяців позбавлення волі та штрафу в 20 тисяч монет.

2. Троє молодих людей, які народилися після 1995 року, займалися валютною торгівлею, використовуючи віртуальні монети як посередника, протягом короткого часу завершивши понад 650 угод, обмінявши валюту на майже 30 мільйонів юанів. Врешті-решт, вони отримали термін ув’язнення від 1 року 6 місяців до 5 років.

Злочин відмивання грошей

Суд в місті Ліцзян провінції Цзянсу виніс вирок у справі про відмивання грошей з використанням віртуальних монет. Безробітний чоловік, аби погасити борги, купив Uмонети через торговельну платформу та перепродав їх, отримавши прибуток. Загальна сума банківських транзакцій склала понад 25 тисяч юанів, а особистий незаконний прибуток перевищив 5000 юанів. Цьому чоловікові призначено 6 місяців позбавлення волі з умовним терміном на рік та штраф у розмірі 2000 юанів.

Шахрайство

Суд у Наньяні, провінція Хенань, розглянув справу про шахрайство, пов’язану з випуском “земляних собак” монети студентом університету, який народився після 2000 року. Цей студент випустив токен BFF на BNB Chain, додав ліквідність, а потім відразу ж її вилучив, що призвело до збитків у розмірі 50 000 USDT для інших. У першій інстанції його засудили до 4 років і 6 місяців позбавлення волі та штрафу в 30 000 юанів.

Організація та керівництво злочинами, пов’язаними з пірамідальними схемами

У справі, яку порушила прокуратура округу Шидянь у Юньнані, 10 обвинувачених організували пірамідальні схеми під виглядом “блокчейн” та “віртуальні валюти”, сума справи перевищує 210 мільйонів юанів. Обвинувачені отримали покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років та штрафи від 100 тисяч до 500 тисяч юанів.

У ще одній справі, порушеній прокуратурою міста Чжунсян провінції Хубей, троє обвинувачених випустили власну віртуальну монету та організували її пірамідальну схему, з сумою справи понад 5700 мільйонів юанів. Усі троє засуджені до 3 років позбавлення волі з відстрочкою на 5 років та штрафом у 350 тисяч юанів.

Приховування, замаскування злочинних доходів

У справі, яку розглядав прокуратура повіту Луюй у провінції Хенань, 7 підозрюваних у злочині проводили “розподіл балів” через платформи для торгівлі криптоактивами, сума справи перевищує 9 мільйонів юанів. Найвищий вирок – 4 роки позбавлення волі та штраф у 10 тисяч юанів.

В справі, порушеній прокуратурою району Сіху в Ханчжоу, подружжя відмивало понад 15 мільйонів юанів у схемі “вбивство свиней”. Чоловіка засудили до 3 років і 10 місяців позбавлення волі та штрафу в 10 тисяч юанів; дружину засудили до 3 років позбавлення волі з умовним покаранням на 3 роки та штрафу в 8 тисяч юанів.

Злочин незаконного отримання інформації з комп’ютера

У справі, яку слухав суд у Гуанчжоу Хайчжоу, п’ятеро злочинців використали вірус-троян для віддаленого контролю комп’ютера жертви та викрадення криптоактивів, отримавши прибуток у 18 000 юанів. П’ятеро осіб були засуджені до терміну ув’язнення від 6 місяців до 2 років, а також оштрафовані на суму від 3 000 до 12 000 юанів.

У справі, порушеній прокуратурою району Сюйхуй у Шанхаї, троє співробітників компанії з кібербезпеки незаконно отримали криптоактиви інших осіб, отримавши прибуток понад 2,5 мільйона юанів.

Варто зазначити, що багато судів визнали криптоактиви особистими активами. Незаконне отримання чужих криптоактивів може становити незаконне отримання комп’ютерної інформації, крадіжку або грабіж.