Судове визнання та обробка злочинів, пов’язаних з Віртуальними грошима

Одне. Огляд

Нещодавно, деякі фахівці в галузі права, досліджуючи велику кількість кримінальних справ, пов’язаних з Віртуальними грошима, підсумували деякі загальні практики та тенденції, які притаманні правоохоронним органам при розгляді таких справ. У цій статті буде розглянуто, як у судовій практиці визначають, чи становлять певні поширені дії, пов’язані з монетою, злочин.

Два, аналіз典型案例

У квітні 2020 року Вищий суд провінції Чжецзян виніс рішення у справі про шахрайство з залученням інвестицій. Справа стосувалася залучення інвестицій під виглядом торгівлі віртуальними грошима та розвитку мережі шляхом використання пірамідальних схем. Суд вважає, що такі дії мають бути кваліфіковані як шахрайство, а не як менш серйозні злочини, такі як шахрайство з пірамідальними схемами або незаконне залучення публічних депозитів.

Особливістю цієї справи є те, що обвинувачений спочатку був засуджений до умовного покарання за організацію та керівництво шахрайством, але згодом був перекваліфікований на шахрайство з фінансуванням та отримав довічне ув’язнення. Ця величезна різниця в вироку викликала обговорення логіки засудження за злочини, пов’язані з монетами.

Три. Типи злочинів, пов’язаних з монетами, та логіка засудження

( один ) питання легітимності Віртуальні гроші торгівлі

З моменту спільного оголошення семи міністерств у вересні 2017 року, випуск токенів на території Китаю вважається незаконним публічним фінансуванням. Навіть віртуальні гроші, випущені на закордонних платформах, через відсутність державного визнання та фактичної економічної вартості, все ще вважаються такими, що несуть правові ризики.

( два ) Загальні типи злочинів, пов’язаних з монетою

1. Злочини, пов’язані з шахрайством (наприклад, шахрайство, шахрайство з контрактами, шахрайство при залученні коштів)
2. Кримінал у сфері пірамідальних схем
3. Відкриття азартних ігор
4. Злочин незаконного бізнесу

( три ) логіка засудження за злочини з віртуальними грошима

В якості прикладу злочинів, пов’язаних з фінансовими пірамідами та шахрайством з залученням коштів:

1. Складові елементи злочину пірамідального продажу:

   • Встановити порог для залучення учасників
   • Використовувати кількість розробників як основу для розрахунку винагороди
   • Організація повинна мати три рівні та понад 30 осіб
   • Мета полягає в тому, щоб обманути учасників і заволодіти їхніми коштами

2. Шахрайські злочини:

   • Суть полягає в обмані інших для отримання їхнього майна
   • шляхом введення жертви в оману щодо обставин розпорядження майном
   • Віртуальні гроші можуть бути використані як інструмент обману

У реальних випадках суди схильні вважати незаконні збори коштів, що стосуються віртуальних грошей, кримінальним злочином шахрайства з використанням збору коштів, особливо коли особа використовує отримані кошти для особистих витрат або переводить їх за кордон.

Чотири, висновок

Хоча інвестиції у віртуальні гроші в Китаї не були чітко заборонені, пов’язані з цим дії все ще можуть вважатися порушенням громадських норм. Судові органи, розглядаючи справи, пов’язані з монетою, часто приймають різні рішення залежно від конкретних обставин та регіональних відмінностей. Тому, беручи участь у діяльності, пов’язаній з віртуальними грошима, слід бути особливо обережними та повністю усвідомлювати потенційні юридичні ризики.