Вступ до 12 основних інструментів для відстеження у сфері безпеки Блокчейн

У сучасній сфері безпеки Блокчейн точні та ефективні інструменти для розслідувань на ланцюгу є надзвичайно важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 популярних інструментів для аналізу Блокчейн, які охоплюють функції моніторингу даних по декількох ланцюгах, міжланцюгового мосту, відстеження руху коштів та розрахунку податкових прибутків і збитків, що надає професійний посібник з аналізу даних на ланцюгу для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, допомагаючи впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.

1. Cielo | Сумісний з EVM гаманець для відстеження та моніторингу

Cielo спеціалізується на відстеженні гаманців, підтримує сумісні з EVM мережі, Біткоїн, Solana, Tron та інші блокчейн платформи. Цей інструмент не лише може в реальному часі моніторити активність гаманців і рух коштів, але й надає рекомендації списку Smart Wallet, що допомагає користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.

Основні сфери застосування включають:

• Моніторинг великих трансакцій з коштами, аналіз поведінки великих рахунків
• Виявлення підозрілих адрес, запобігання криптовалютним шахрайствам

2. TRM Labs | Ланцюгова платформа розвідки для боротьби з фінансовими злочинами

TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка допомагає користувачам повністю відстежувати рух коштів за допомогою графічного відображення адрес і даних транзакцій. Її охоплення є широким, вона підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплює 30 блокчейн-мереж і надає дані як для NFT, так і для DeFi протоколів. Платформа широко використовується фінансовими установами, криптокомпаніями та державними органами, особливо виявляючи видатні результати в детекції та розслідуванні криптофінансових злочинів.

Основні сфери застосування включають:

• Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з криптовалютною злочинністю
• Моніторинг угод, пов’язаних з OFAC (Список санкцій Міністерства фінансів США)

3. MetaSuites | Блокчейн даних підсилювач браузер

MetaSuites розроблений BlockSec, це розширення для браузера Chrome, яке є посиленням для Блокчейн-браузера. Цей інструмент надає інтерактивні дані, такі як графік руху коштів, мітки адрес тощо, і інтегрує більше 30 інструментів Web3 та AI, що значно підвищує ефективність аналізу даних в мережі.

Основні сфери застосування включають:

• Дослідження DeFi-протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
• Покращення функцій Блокчейн-браузера, зручний перегляд дій адреси

4. MetaSleuth | Дружній до користувача інструмент для онлайнового відстеження

Як платформа для трекінгу на базі блокчейн, орієнтована на роздрібних користувачів, MetaSleuth має цілеспрямовану оптимізацію в користувацькому досвіді та зручності використання. Цей інструмент підтримує кросчейн-аналіз, може відстежувати рух коштів і ідентифікувати високоризикові адреси, наразі охоплює 13 блокчейн, включаючи Біткойн, Ефір, Солану та інші, надаючи індивідуальним інвесторам та малим і середнім установам можливості інтелектуального аналізу та співпраці.

Основні сценарії застосування включають:

• Моніторинг безпеки гаманців для індивідуальних інвесторів та малих і середніх установ
• Аналізувати шляхи атак хакерів, визначати аномальні транзакції

! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну

5. Arkham Intelligence | Повна трекінг коштів по Блокчейн та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою багатоланцюговою платформою розвідки, яка поєднує в собі браузер, маркування об’єктів, створення графіків та функції реальних сповіщень. Вона не лише має потужну базу даних адрес та об’єктів, але й підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію дій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 Блокчейн. Всебічні можливості Arkham роблять його одним із найвідоміших інструментів для розслідування в галузі.

Основні сценарії використання включають:

• Глибоке дослідження шляхів руху капіталу, виявлення прихованих зв’язків
• Об’єднати AI для виявлення потенційних ризикових адрес

6. Etherscan / Solscan | Найсильніший Блокчейн браузер

Etherscan та Solscan є блокчейн-браузерами, відповідно, для EVM-сумісних ланцюгів та спеціально для Solana. Вони надають детальні дані, такі як записи транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити на баланс, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та вимоги до запитів даних мережі Solana, є незамінними інструментами для розробників і дослідників.

Основні сценарії застосування включають:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій в Блокчейн
• Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів

7. Blockchair | Пошукова система даних на Біткоїн-мережі

Blockchair є браузером, що спеціалізується на запитах даних в ланцюзі Біткоїн, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не лише Біткоїн, але й сумісний з іншими запитами даних блокчейну, а також надає API, що підходить для аналізу транзакцій Біткоїн та дослідження даних блоків.

Основні сценарії застосування включають:

• Дослідження потоків коштів на Біткойн Блокчейні
• Глибокий аналіз поведінки BTC-майнінгових пулів

8. Діапазон | Трекінг потоків коштів USDC між ланцюгами

Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій мосту CCTP (крос-чейн транспортний протокол), яке в основному відстежує рух USDC між екосистемами Ethereum, Solana та Cosmos. Моніторинг у реальному часі та прозора зворотна інформація допомагають користувачам краще зрозуміти ситуацію з трансфером крос-чейн активів та проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Основні сфери застосування включають:

• Визначення арбітражних шляхів USDC на багатих ланцюгах
• Аналіз міжланцюгових торгових операцій, підвищення капітальної ефективності

9. Pulsy | Агент з трекінгу кросчейн-активів

Pulsy є агрегатором моста браузера, який, об’єднуючи дані про передачу активів між блокчейнами, допомагає користувачам знайти найкращий шлях передачі. Завдяки аналізу в режимі реального часу та історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу міжланцюгових транзакцій, особливо підходить для управління активами в багатоланцюговому середовищі.

Основні сценарії використання включають:

• Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
• Моніторинг потоків коштів DeFi

10. Socketscan | Моніторинг мостів EVM-сумісних Блокчейн

Socketscan зосереджується на моніторингу мостових транзакцій між EVM-сумісними блокчейнами, надаючи єдину платформу для користувачів для перевірки детального стану транзакційних хешів або адрес. Підтримує моніторинг транзакцій на багатьох блокчейнах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи зрозумілу візуалізацію даних і моніторинг в реальному часі для міжланцюгових переміщень активів.

Основні сценарії застосування включають:

• Моніторинг потоків міжланцюгових коштів в екосистемі EVM
• Відстеження мостових угод, попередження про аномальні потоки коштів

11. Dune | Відкритий платформний аналіз даних на Блокчейні

Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL запити для отримання величезної кількості даних на ланцюзі, налаштовувати створення та ділитися різними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій на ланцюзі.

Основні сценарії застосування включають:

• Моніторинг KPI показників DeFi проектів
• Аналіз тенденцій ринку NFT

12. CryptoTaxCalculator | Криптооблік податків & Аналіз прибутків і збитків

CryptoTaxCalculator створено спеціально для інвесторів у криптовалюти, автоматично розраховуючи прибутки та збитки від торгівлі (PNL), допомагаючи користувачам заповнити податкову декларацію та провести огляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне генерування податкових звітів, але також може надати детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Основні сфери застосування включають:

• Автоматичне генерування податкової декларації, зменшення часу на ручний розрахунок
• Відстежуйте прибуток від активів, забезпечуючи відповідність інвестиціям

Вищезгадані 12 інструментів охоплюють кілька аспектів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг фінансових потоків, міжмережеве сполучення, візуалізацію даних та управління податками, відображаючи останні досягнення в галузі безпеки Блокчейн у прозорості даних, моніторингу міжмережевих з’єднань та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, які зосереджуються на відповідності Блокчейн, ці інструменти можуть надати ефективний та точний аналіз даних на ланцюзі та підтримку управління ризиками. Поєднуючи реальні бізнес-сценарії, вибір відповідного інструменту значно підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.