Чоловік звинувачує Citibank у потуранні 20 мільйонному шифрувальному замилюванні очей, стверджуючи, що не зупинив 4 мільйони підозрілих переказів.

TokenSherpa · 2025-06-26T07:00:43+00:00

【монета】Чоловік з США подав до суду на Citibank, звинувачуючи його в тому, що він не зупинив шахрайство на суму 20,000,000 доларів шифрування "Афери з 'відгодівлею свиней'". Позивач заявив, що познайомився з шахраєм під вигаданим іменем через соціальні мережі, і після інвестування в платформу NFT втратив свої кошти. Citibank звинувачується в обробці 12 підозрілих переказів на загальну суму приблизно 4,000,000 доларів, не виявивши ризикових сигналів. У позові стверджується, що банк серйозно недогледів за моніторингом та перевіркою. Наразі справа зареєстрована в федеральному суді Манхеттена, Нью-Йорк.

TokenSherpa

2025-06-26 07:00:43

【монета界】В США чоловік подав позов проти Citibank, звинувачуючи його в тому, що він не зупинив аферу з “відгодівлею свиней” на суму 20,000,000 доларів США. Позивач стверджує, що познайомився з шахраєм під вигаданим ім’ям через соціальні мережі і втратив гроші після інвестування в платформу NFT. Citibank звинувачується в обробці 12 підозрілих трансакцій на загальну суму близько 4,000,000 доларів США, не виявивши ознак ризику. У позові стверджується, що банк серйозно недоглядав за моніторингом і перевіркою. Наразі справа вже зареєстрована в федеральному суді Манхеттена в Нью-Йорку.

PIG-1,71%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

24 лайків