Біткойн згадано у вироку трьом інтернет-шахраям у Нігерії

Троє осіб були визнані винними та засуджені за інтернет-шахрайство та відмивання грошей у Майдугурі, штат Борно, Нігерія, один з випадків стосується Біткойн-транзакцій – що підкреслює продовження використання криптовалюти в незаконних фінансових діяльностях у Нігерії.

Суддя К. Дагат Федерального Високого Суду виніс рішення 18 червня 2025 року, засудивши Еноха Адебайо Річарда, Самдав Мегваха (aka glorycyberfix) та Абдусалама Хасана до восьми років ув’язнення кожного, з можливістю штрафу.

Деталі справи:

* Samdave Megwah виявився отримувачем Біткойнів і подарункових карток на суму $600, які були конвертовані в ₦900,000 і внесені на його рахунок у Access Bank.

• Енох Адебайо Річард отримав грошові кошти в доларах США за допомогою Cash App та подарункових карток, на загальну суму ₦38,000.
• Абдусалам Хассан мав ₦451,000 у наїрному еквіваленті, отриманих від Cash App, PayPal та подарункових карток.

Економічна та фінансова служба боротьби з злочинністю (EFCC) висунула обвинувачення у підробці особи та відмиванні грошей, зазначаючи, що обвинувачений свідомо отримував доходи від шахрайської діяльності.

За їхніми визнаннями провини суд постановив:

• Конфіскація незаконних коштів
• Конфіскація цифрових пристроїв, включаючи iPhone, Redmi телефони, настільний комп’ютер Dell, та пристрої Samsung Galaxy
• Додаткові штрафи ₦100,000 за кожен випадок для кожної особи

Цей випадок додається до зростаючого списку фінансових злочинів у Нігерії, де Біткойн та інші цифрові активи використовуються для приховування транзакцій і обхід традиційного фінансового контролю. Влади неодноразово вказували на роль подарункових карток, цифрових гаманців і крипто у схемах шахрайства, що націлені на іноземних жертв.

Підпишіться на BitKE Alerts для отримання останніх новин про криптозлочинність, регуляції та події в Нігерії та за її межами.

Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.

_________________________________________