Нещодавні судові рішення у сфері торгівлі віртуальними грошима викликали широкий інтерес. 9 липня 2024 року Народний суд району Юбэй міста Чуньцин опублікував випадок, у якому було винесено задумливе рішення щодо оператора, який займався обміном USDT на юані.

У цій справі учасник спочатку самостійно проводив операції з обміну між віртуальними грошима та законними валютами, пізніше залучив фінансування та почав співпрацювати з іншими, також відкрив кілька рахунків на імена родичів та друзів, розширивши масштаби бізнесу. Суд врешті-решт визнав його дії "участю в розрахунках коштів на платформах віртуальних грошей", призначивши 3 роки позбавлення волі та штраф у 500 тисяч юанів, що є рідкісним випадком у практиці.

Варто звернути увагу, що хоча в останні роки сформувалася консенсус щодо визнання операцій з купівлі-продажу віртуальних грошей як замаскованої купівлі-продажу іноземної валюти та засудження за незаконне підприємництво, ця справа використовувала інший шлях кваліфікації. Хоча апеляційний суд залишив у силі первісний вирок, все ж у юридичних колах існують різні думки щодо встановлення фактів у цій справі та її рішення.

Судячи з оприлюднених фактів справи, здається, немає суттєвої різниці між бізнес-моделлю сторін і моделлю звичайних обмінників віртуальної валюти, а сума коштів, задіяних у справі, є відносно великою, а потік транзакцій, як повідомляється, сягає 14 мільярдів юанів. Це рішення може принести нове юридичне мислення в індустрію обміну віртуальних валют.

Зростання таких справ також передає чіткий сигнал ринку: у сфері торгівлі віртуальними грошима правові межі потребують обережного ставлення, адже за виглядом щедрих прибутків можуть ховатися правові ризики.