Німецький звіт FIU: зростання звітів про підозрілу діяльність з криптоактивів на 8,2%, більшість угод з BTC

11 червня PANews повідомив, що Німецький підрозділ фінансової розвідки (FIU) заявив у Кельні у вівторок, що на цифрові активи припадає рекордна частка повідомлень про підозрілу діяльність (SAR), отриманих від банків і фінансових компаній минулого року. Незважаючи на зниження загальної кількості повідомлень про підозрілу активність після того, як галузь отримала вказівки наполягати на поданні відповідних звітів, повідомлення, пов’язані з криптовалютою, все одно зросли на 8,2% до 8 711. Річний звіт FIU показує, що більшість звітів включають BTC, за яким слідують ETH, XRP, USDT і LTC. Агентство зазначило, що ці токени часто пов’язані з торговими платформами, сервісами змішування монет або транзакціями, пов’язаними з азартними іграми.

BTC1,54%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 7
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити