Засновника Evita Pay звинувачують в відмиванні $530 млн
🇺🇸 Прокуратура Нью-Йорка пред'явила обвинувачення за 22 пунктами вихідцю з РФ, засновнику Evita Pay, Юрію Гугніну.
Обвинувачення стверджує, що у 2023-2025 роках його компанія обслуговувала підсанкційні російські ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Совкомбанк», ПАТ «Банк ВТБ» та АТ «Тінькофф Банк».
Крім того, Гугнін сприяв платежам іноземних клієнтів для закупівлі чутливої електроніки та відмивав гроші постачальнику комплектуючих для «Росатому».
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Засновника Evita Pay звинувачують в відмиванні $530 млн
🇺🇸 Прокуратура Нью-Йорка пред'явила обвинувачення за 22 пунктами вихідцю з РФ, засновнику Evita Pay, Юрію Гугніну.
Обвинувачення стверджує, що у 2023-2025 роках його компанія обслуговувала підсанкційні російські ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Совкомбанк», ПАТ «Банк ВТБ» та АТ «Тінькофф Банк».
Крім того, Гугнін сприяв платежам іноземних клієнтів для закупівлі чутливої електроніки та відмивав гроші постачальнику комплектуючих для «Росатому».