Чоловіка з Росії звинувачують у відмиванні грошей на суму 5,3 мільярда доларів США з використанням USDT, внаслідок чого він був обвинувачений Міністерством юстиції США.

10 червня стало відомо, що Міністерство юстиції США подало обвинувальний акт проти мешканця Нью-Йорка, громадянина Росії Iurii Gugnin, за підозрою у відмиванні 530 мільйонів доларів через криптовалютну компанію Evita. Обвинувачення стверджує, що він у період з червня 2023 року по січень 2025 року в основному використовував стейблкоїн USDT для переведення коштів закордонним користувачам, включаючи клієнтів російських банків, які потрапили під санкції, і завершував операції з відмивання грошей через банківський акаунт в Манхеттені.

38-річному Гугніну, засновнику та співробітнику з питань відповідності Evita, висунули звинувачення за 22 пунктами, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку, банківське шахрайство, відмивання грошей та порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Помічник секретаря з національної безпеки в Міністерстві юстиції зазначив, що це перетворило криптокомпанії на «секретні канали для незаконних коштів» і допомогло російським банкам, які потрапили під санкції, отримати доступ до конфіденційних технологій США. Якщо його визнають винним у банківському шахрайстві, максимальне покарання за кожним пунктом звинувачення становить 30 років позбавлення волі.