Звинувачують у тому, що вони "підкупили" сестру президента, багато "Rug Pull" за кулісами, але хто стоїть за Libra випуском Kelsier Ventures?

Президент Аргентини Міларе вже кілька разів пропагував токен LIBRA на соціальній платформі X, і це призвело до різкого падіння ціни токена через видалення твіту. Після того, як виявилося, що за токеном LIBRA стоїть Kelsier Ventures та її голова Хейден Девіс, які були звинувачені у спільному заснуванні токена, виявилися додаткові відомості про внутрішню торгівлю, політичні зв’язки та численні оперативні плани. Хейден Девіс був звинувачений у веденні шахрайської діяльності, включаючи глибоке втручання у торгівлю токенами, такими як MEME MELANIA, які мають однакові імена з дружиною Трампа. У недавньому відеоінтерв’ю Хейден Девіс відповів на численні питання, пов’язані з створенням LIBRA.

Hayden Davis - одна з ключових фігур в скандалі з випуском монет президента Аргентини. Ця стаття розкриє більше про Hayden Davis та Kelsier Ventures, їхній фон та роль у цьому скандальному випадку з Libra.

Звинувачений у хабарництві сестра президента, Хейден Девіс, відмовляється

Hayden Davis був звинувачений у тому, що він за допомогою хабарів прорився до основного кола президента Аргентини Хав’єра Мілей.

19 лютого Coindesk повідомив, що Хайден Дейвіс колись у грудні минулого року написав у повідомленні, що він може “контролювати” президента Аргентини Мілея, оскільки він постійно надсилає гроші сестрі Мілея, Каріна Мілея (нині секретар президента Аргентини). “Я надсилаю гроші його сестрі, і він підпише будь-який документ, який я скажу, і діятиме відповідно до моїх бажань”. Ця інформація стала останнім розвитком скандальної справи з токеном LIBRA, що триває кілька днів.

Проте представник Девіса Майкл Падовано негайно відповів, що заяви ЗМІ “мають політичні мотиви”, і він не пам’ятає, щоб надсилав таке повідомлення, а також на телефоні немає відповідних записів.

Події насправді почалися вранці 15 лютого, коли Мілей рекомендував на платформі X маловідому токен $LIBRA, чия ринкова вартість зросла до 4,24 мільярдів доларів протягом півгодини, а потім впала до 8,27 мільярдів доларів. Однак після того, як стали відомі великі виграші від внутрішніх адрес, Мілей видалив пости кілька годин пізніше і заперечив будь-яку зв’язок з цією криптовалютою, після чого ціна миттєво впала до 0,2 долара. Ця ситуація з випуском монети президентом тільки погіршується, в яку втягнуті також декілька проектів, зокрема Kelsier Ventures, KIP Protocol, Meteora, Jupiter тощо.

Зокрема, Kelsier Ventures, як випускова сторона Libra, було вказано, що вона залучена до внутрішніх угод з мемами, такими як MELANIA, ENRON, BOB, збираючи понад 2 мільярди доларів США.

Але цього разу збитки для інвесторів від Libra виявилися досить великими, що додатково поставило Kelsier Ventures під загрозу.

За оцінками El Eonomista, 44 000 користувачів постраждали від інциденту з «перетягуванням килимка». За словами криптоюриста Wassielawyer, це число може сягнути майже 75 000 користувачів, а загальна втрата становитиме близько $286 млн. Але президент Аргентини Джонатан Міллі заявив, що те, що постраждали 44 000 людей, є неправдою, максимум 5 000. Дуже малоймовірно, що аргентинці будуть залучені. Згідно з опитуванням, майже три третини великих домогосподарств взяли на себе відповідальність на високому рівні, а перші покупці найбільше постраждали від збитків.

Участь у багатьох випусках “rug pull”, власник ресторану перетворюється на криптову сімейну компанію

17 лютого компанія зі збору даних про блокчейн Bubblemaps опублікувала повідомлення на платформі X, в якому заявила: “Команда, яка стоїть за проектами LIBRA та MELANIA, а також іншими швидкими токенами, виявилася однією й тією ж самою групою людей. Після аналізу переказів між ланцюжками та часових шаблонів ми маємо високу впевненість, що ці припущення є правдивими. Все почалося з нашого розслідування атак (sniper) на MELANIA”. Аналіз блокчейнів показав, що гаманець компанії Kelsier Ventures відігравав ключову роль у шахрайствах, пов’язаних з токенами MELANIA, TRUST, KACY, VIBES та останнім гучним токеном HOOD.

Келсьєр Венчурс раніше тримався у секреті. Однак нещодавно зв’язався з представником галузі, який сказав: “Цей Kelsier є відомим мем-регером у Дубаї”.

Наразі Kelsier Ventures ще активно функціонує, але місце її розташування не відоме. Відео розслідування генерального директора BoDoggos Entertainment Ніка О’Ніла розкриває, що він отримав пропозицію. Сервісний процес Kelsier Ventures складається з декількох кроків:

• Перемішати (wash), розгортати (deploy), снайпер (snipe)
• Ринковий мейкер (market make)
• Дампінг ринку роблять токени (20%)
• Перемішайте та вилучіть (wash & extract)

90% “снайперів” походять з Kelsier Ventures. Вони розподіляють токени серед друзів або налаштовують операції для своїх роботів. Kelsier Ventures встановили розподіл токенів у розмірі 2%, з максимальним щоденним обмеженням продажу в 0,1%. Крім того, щоденна комісія становить 3000 доларів США або 20% від суми зняття, залежно від більш високої ставки комісії.

За даними пропозиції Kelsier Ventures, ця компанія “інвестує, надає консультації та виводить на ринок передові технології блокчейну, криптовалют та штучного інтелекту.” Наразі їх офіційний веб-сайт вже видалив інформацію про команду, і його головна сторінка не виглядає дуже відмінною від інших проектів Web3.

За відкритими даними, Kelsier Ventures було засновано в 2021 році зі штаб-квартирою в штаті Делавер, США. Компанія спеціалізується на інвестуванні у компанії фінансового сектору. З моменту заснування, Kelsier Ventures вже здійснило п’ять інвестицій, включаючи DeFiTuna, Scallop Group та UpRock. Крім того, у листопаді 2023 року Kelsier прийняв участь у фінансуванні компанії Saturn, постачальника послуг незберігання P2P-ордер-буку для Bitcoin. 1 червня 2024 року E Money Network оголосив на платформі X, що проект завершив раунд мостового фінансування на суму 3,3 мільйона доларів, з Kelsier Ventures як одним з провідних інвесторів. Остання інвестиція Kelsier Ventures відбулася 26 січня 2025 року, коли вони інвестували в компанію DeFiTuna в галузі фінансових послуг.

Офіційний веб-сайт Kelsier Ventures раніше вказував, що Том Дейвіс, батько Хейдена Дейвіса, є головою компанії. Він колись відбував покарання, пізніше управляв мережею ресторанів на східному узбережжі США. Під час розширення бізнесу в Дубаї він прочитав новини про плани Дубая створити ‘Криптодолину’ і виникла ідея заснувати компанію з блокчейном в Дубаї. Після цього він почав спілкуватися з провідними фахівцями у галузі криптографії, будувати контакти та займатися венчурними фондами, інвестуючи в кілька ранніх проектів. На початковому етапі Том називав себе генеральним директором Kelsier Ventures. COO команди Kelsier Ventures Гідіон Дейвіс, за припущеннями, є молодшим братом Хейдена Дейвіса. У 2022 році, коли він був студентом, він вже почав працювати у галузі криптографії, працюючи над проектами DeFi Unlock і NeoNexus у внутрішньому космічному просторі. Проте у березні 2022 року цей проект оголосив про вичерпання коштів і більше не міг продовжувати роботу, спільнота звинуватила його у ‘м’якому килимку’.

Сторінку LinkedIn Хейдена Марка Девіса наразі неможливо відкрити. Проте згідно з загальнодоступними звітами, його попередні дані показують, що з жовтня 2020 року він був головним виконавчим директором у Kelsier. З травня того ж року він став засновником Luxury Drip, компанії, сфера діяльності якої невідома. За словами Девіса, з серпня 2017 року він почав власний бізнес і керував компанією Leaders Elevate, що, схоже, є ще одним сімейним підприємством родини Девісів.

Визнати участь у MELANIA снайперського пострілу, сказавши, що Libra не є Rug, а план провалений

Крім випуску відеозаяви після події, Хейден Марк Девіс також дав інтерв’ю криптовалютному блогеру Coffeezilla. Він сказав: “Згідно з початковим планом запуску LIBRA, Міле повинен був випустити ще одне відео, а потім взаємодіяти з іншими відомими особами. Так що наша думка тоді була, чи можемо ми витіснити ‘снайпера’ за допомогою заборони ліквідності, одночасно залишаючи кошти на випадок повного занепаду цін, а потім знову опублікувати друге відео Міле та знову витратити кошти, щоб створити TRUMP-подібну ‘вибухову вечерю’. Я не знаю, чому Міле видалив перший пост, але я припускаю, що він зазнав великого політичного тиску, що призвело до паніки. Зважаючи на його положення, я повністю розумію його почуття.”

Незважаючи на різке падіння токенів, він сказав: “Усі говорять, що це ще один rug, це не об’єктивний факт, все ще заблоковано кілька десятків мільйонів доларів ліквідності, а ринкова капіталізація токенів становить 3 мільярди доларів. Це не rug, просто план провалився. Як куратор, в акаунті, яким я керую, все ще зберігається 1 мільярд доларів, але мені дійсно потрібно, щоб хтось порадив, що з цим робити. Я не хочу бути мішенню, я не отримав користі від цього, але моє життя перебуває під загрозою.”

Під час обговорення внутрішньої торгівлі ведучий Coffeezilla зазначив, що людей обурює не те, що ви вмієте торгувати, а те, що ви володієте інформацією, якою громадськість не володіє, і використовуєте цю інформацію для торгівлі. На відкритому ринку такі дії є незаконними і вважаються внутрішньою торгівлею.

"Але це не є незаконним на ринку мемів. Це те, що відбувається в кожній угоді. Тут таке правило, люди це знають, погоджуються на це і заробляють на цьому. Якщо ви збираєтеся звинувачувати це, вам доведеться звинувачувати все інше. Чесно кажучи, я не дуже проти цього. Але я думаю, що переважна більшість людей, які роблять ставки на мем-токени, особливо для роздрібних трейдерів, які роблять хід на ранніх стадіях, є правилами гри на цьому ринку. Це не ринок капіталу, це казино. ”

У співбесіді Девіс також визнав участь в снайперській атакі на першу леді токен MELANIA президента.

Участь у проекті «уникнення підозри» повернення коштів, юридична буря може настирати

Вражений скандалом з випуском монет Libra, 17 лютого Моті, засновник DefiTuna, публічно оголосив через платформу X, що DefiTuna повернула гроші Kelsier, інвестору, який вклав $30 000 у проєкт 16 січня 2025 року, і розірвав з ним усі контакти.

Не тільки це, але подія з Libra також викликає правові ризики. 15 лютого Президентський палац Аргентини оголосив, що Міле вже наказав офісу з боротьби з корупцією негайно долучитися до розслідування, щоб визначити, чи здійснювали будь-які урядові посадовці, включаючи самого Міле, недоречні дії у цій події. Тим часом опозиція планує порушити процедуру імпічменту проти Міле.

17 ЛЮТОГО АРГЕНТИНСЬКА ЮРИДИЧНА ФІРМА ПОДАЛА КРИМІНАЛЬНУ СКАРГУ ДО МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ США (DOJ) І ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (ФБР), ЗВИНУВАЧУЮЧИ ОРГАНІЗАТОРА КРАХУ ТОКЕНА LIBRA І ВИМАГАЮЧИ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЛІ ПРЕЗИДЕНТА АРГЕНТИНИ МІЛЛІ. На іншому юридичному полі битви Громадський союз ARI також порушив кримінальну справу 17 лютого, попросивши Міністерство юстиції розслідувати звинувачення в хабарництві та шахрайстві, нібито пропагованих президентом Мілеєм, додавши, що «уряд не може бути одночасно спортсменом і суддею».

Оскільки скандал з токенами LIBRA продовжує розгортатися, роль і мотивація Hayden Davis і Kelsier Ventures знаходяться в центрі уваги громадськості і регуляторів. Хоча Девіс намагався прояснити свою позицію, підкреслюючи, що його дії відповідають правилам ринку, сумніви щодо його передбачуваного маніпулювання ринком та інсайдерської торгівлі не розвіялися. У міру того, як з’являється все більше доказів, ця подія може мати глибокий вплив на регуляторне середовище для ринку криптовалют. Ми продовжуватимемо стежити за останніми подіями.