Засновник Helix Криптоміксеру засуджений у справі про відмивання $300 млн Біткойнів

ЄРЕВАН (CoinChapter.com) — Ларрі Дін Хармон, засновник криптоміксера Helix, був засуджений до трьох років ув'язнення. Американські власті звинуватили мешканця штату Огайо у відмиванні понад 300 мільйонів доларів в Біткойні між 2014 та 2017 роками через його сервіс змішування. Helix переважно забезпечував кошти для наркоринків на темному вебі.

Призначення Helix IRS. Джерело: X

Крім свого вироку, Гармоніві загрожує конфіскація активів на суму $400 мільйонів, включаючи криптовалюти та нерухомість. Також було накладено конфіскацію грошового вироку на суму $311,145,854.

Helix Криптоміксер Оголошення вироку. Джерело: justice.gov Helix Криптоміксер: Даркнет наркоринки та відмивання Біткойнів

Helix працював як сервіс змішування Біткойн, допомагаючи користувачам затемнити походження своєї цифрової валюти. За період з 2014 по 2017 рік платформа обробила 354 468 BTC. За даними Мін'юсту США (DOJ), більшість цих транзакцій були пов'язані з темнет-ринками наркотиків, включаючи деякі, пов'язані з округом Колумбія.

Записи свідчать, що Helix заробляла комісійні та комісії за свої операції прання грошей. Крім того, Хармон пов'язав Helix з Grams, пошуковою системою для darknet, щоб додатково інтегрувати сервіс на нелегальні ринки. API платформи також дозволяло безперешкодно інтегруватися з виведеннями Біткойн на різних darknet-майданчиках.

Признання вини та співпраця у справі

Крім того, Гармон визнав себе винним у серпні 2021 року в змові з метою вчинення відмивання грошей. Суд врахував його співпрацю у справі, що призвела до зменшення терміну покарання. Хоча прокурори рекомендували термін ув'язнення у 75 місяців, суддя округу США Берил Хоуелл призначила трьохрічний термін.

Зокрема, допомога Хармона також сприяла засудженню Романа Стерлінгова, який отримав 12,5 років ув'язнення в цьому місяці за злочини, пов'язані з криптовалютою. Внаслідок цього суддя Хауелл відзначив зусилля Хармона щодо закриття Helix за два роки до його звинувачення як фактор, що спричинив зменшення терміну покарання.

Засновник Helix Крипто Mixer засуджений у справі про відмивання $300 мільйонів Біткойнів