США накладають санкції на північнокорейську Крипто-мережу, яка фінансує ядерну зброю

Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти восьми осіб та двох організацій, пов'язаних з північнокорейською криптовалютною мережею, яка підозрюється в відмиванні більше $3 мільярдів. Нелегальні кошти, за повідомленнями, фінансували ядерні та ракетні програми Північної Кореї. Джон К. Херлі, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки, заявив: “Хакери з Північної Кореї, яких підтримує держава, крадуть та відмивають криптовалюти для фінансування ядерної програми свого режиму.” Вашингтон назвав ці операції глобальною загрозою безпеці, обіцяючи переслідувати всіх, хто бере участь у фінансуванні зусиль режиму з розвитку зброї.

Санкції націлені на північнокорейських банкірів Згідно з Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC), двох північнокорейських банкірів — Чан Кук-чол і Хо Чонг-сон — звинуватили в управлінні понад 5,3 мільйона доларів у відмитих коштах через First Credit Bank. Слідчі стверджують, що пара сприяла крипто-переказам, отриманим через хакерські операції та мережі IT-робітників, використовуючи підроблені особи. Джан і Хо були санкціоновані відповідно до виконавчого розпорядження 13694, яке дозволяє уряду США націлюватися на осіб, відповідальних за кібердіяльність, що загрожує національній безпеці, та відповідно до виконавчого розпорядження 13810, яке націлене на будь-кого, хто отримує прибуток для уряду Північної Кореї. Їхні активи були заморожені, а доступ до глобальної фінансової системи заблоковано. США також закликали міжнародних партнерів припинити будь-які транзакції з ними.

Китайські та російські суб'єкти також під санкціями Міністерство фінансів розширило свої заходи, щоб включити філії, які працюють у Китаї та Росії, що нібито сприяли незаконним фінансовим потокам для Пхеньяна. Наприклад, Хо Йонг Чол був звинувачений у переведенні більше 2,5 мільйона доларів США між доларами США та китайськими юанями для банку Korea Daesong, тоді як Хан Хонг Гіл координував трансакції через кордон на суму понад 630 000 доларів. Серед інших осіб, що потрапили під санкції, є Чонг Сун Хьок, представник Північнокорейського зовнішньоторговельного банку у Владивостоку, та Чое Чун Пом, представник центрального банку Північної Кореї. Вони, за повідомленнями, координували транзакції та візити між Пхеньяном і Москвою.

Мережа відмила $3 мільярд через криптовалюту Нова дія слідує за попередніми санкціями США проти компанії, що базується в ОАЕ, яку звинувачують у відмиванні мільйонів для IT-робітників Північної Кореї. Розслідування виявило, що північнокорейські хакери вкрали більше ніж $3 мільярд — в основному в криптовалютах — за останні три роки, використовуючи складне програмне забезпечення, фішинг та техніки соціальної інженерії для проникнення в біржі та фінансові системи. Північнокорейські ІТ-робітники, як повідомляється, заробляють сотні мільйонів доларів щорічно, використовуючи підроблені або вкрадені особистості для отримання фріланс-контрактів по всьому світу. Багато з них працюють над глобальними технологічними проектами, перераховуючи свої доходи назад до режиму.

Вашингтон посилює контроль З новими санкціями Сполучені Штати посилили економічний та дипломатичний тиск на Пхеньян, який продовжує фінансувати свої військові амбіції, незважаючи на міжнародні обмеження. Міністерство фінансів описало північнокорейську мережу як “складну глобальну систему”, що пов'язує кіберзлочинність, криптовалюту та відмивання грошей, підкреслюючи, що її знищення є життєво важливим для обмеження можливостей Північної Кореї фінансувати зброю масового знищення.

#northkorea , #кібератака , #MoneyLaundering , #крипто , #Регулювання

Залишайтеся на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Увага: ,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для навчальних цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною чи будь-якою іншою формою поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“