Біткойн“був вкрадений” чи “був захоплений”? 14 мільярдів доларів Lubian старих монет та таємничий зв'язок з урядом США

Оригінальна назва: Мільярди в біткоїнах, пов'язані з ймовірним шахраєм, якого розшукує Міністерство юстиції, знаходяться в русі

Оригінальний автор: Sander Lutz

Оригінальне джерело:

Переклад: Дейзі, Mars Finance

Декілька мільярдів доларів біткойнів, пов'язаних з розшуком підозрюваних Міністерством юстиції США, знаходяться в процесі передачі.

Гаманець, пов'язаний з Ченем Чжі, в середу переказав близько 2 мільярдів доларів біткойнів. Минулого тижня уряд США висунув йому звинувачення у зв'язку з підозрою в шахрайстві з криптовалютою на 14 мільярдів доларів.

Короткий зміст:

Згідно з даними Arkham Intelligence, з гаманця, пов'язаного з підозрюваним у шахрайстві Чен Чжі, було переміщено близько 1,7 мільярда доларів у біткоїнах, які нещодавно були санкціоновані Міністерством фінансів США.

Переміщені 15 959 біткоїнів, схоже, пов'язані з Prince Holding Group Чена Чжі (太子控股集团), як стверджують прокурори, що ця група управляє глобальною мережею криптошахрайства та примусової праці.

Чень Чжі все ще перебуває у розшуку, слідчі запитують у уряду США, як він отримав ще одну партію біткоїнів вартістю 14 мільярдів доларів, що пов'язані з його діяльністю.

Згідно з даними блокчейну, цей особа, яка підозрюється в організації шахрайства з криптовалютою на суму 14 мільярдів доларів і наразі уникає переслідування урядом США, вже почала переміщати десятки мільярдів доларів у біткоїнах на нові гаманці.

Згідно з аналізом Arkham Intelligence, гаманці, пов'язані з Чен Чжі, — цією особою, що має подвійне громадянство Китаю та Камбоджі та, як стверджують, перебуває в центрі глобальної мережі криптошахрайства “вбивства свиней”, — перевели майже 2 мільярди доларів у біткойнах з недавно санкціонованого гаманця Міністерством фінансів США на нову адресу.

Ці 15 959 біткоїнів були переміщені з адрес, які минулого тижня були внесені до чорного списку Міністерством фінансів, до чотирьох нових гаманців. Станом на зараз, загальна вартість цих токенів перевищує 1,72 мільярда доларів.

Чень Чжи є засновником та головою транснаціональної корпоративної групи Prince Holding Group (Група контролю принца), що має штаб-квартиру в Камбоджі. Міністерство юстиції США звинуватило Групу контролю принца у тому, що вона займає центральну позицію в глобальній криптовалютній шахрайській мережі, що включає примусову працю та завдає збитків у десятки мільярдів доларів.

Минулого тижня федеральний прокурор оголосив про кримінальні звинувачення в шахрайстві в телекомунікаціях та відмиванні грошей проти Чен Чжі, який наразі перебуває в розшуку.

Прокурори також розкрили, що уряд США конфіскував біткоїни на суму понад 14 мільярдів доларів у групи Prince Holding і просуває найбільшу в історії Міністерства юстиції операцію з конфіскації.

Фінансування, яке сьогодні було переміщено з гаманця, пов'язаного з Taizi Holdings, не належить до тих 14 мільярдів доларів у біткойнах, які наразі контролює уряд США. Ці кошти належать до інших активів організації. Arkham припускає, що цей переказ може бути зроблений для приховування зв'язку з гаманцями, які потрапили під санкції США.

Щодо Чена Чжі та компанії Taizi Holdings, пов'язаних із біткойном, все ще існує багато невизначеностей.

Наразі 14 мільярдів доларів біткоїнів, які контролюються урядом США, нещодавно були підтверджені Arkham як ті ж самі кошти, які нібито були вкрадені під час інциденту з китайським майнінговим пулом у 2020 році.

Однак минулого тижня Міністерство юстиції США повідомило, що Lubian є однією з компаній, яку використовує Prince Holdings для відмивання біткойнів, отриманих від шахрайства.

Отже, інші аналітики на блокчейні нещодавно висловили думку, що 14 мільярдів доларів Bitcoin, які зникли у 2020 році, можливо, ніколи не були вкрадені; або, навпаки, цей “викрадення” могло бути здійснено урядом США або хакерами, які працюють на уряд.

Після 2020 року ця партія пов'язаних біткойнів була переміщена лише один раз влітку 2024 року — переміщена до гаманця, який вважається контрольованим правоохоронними органами США.

Компанія Elliptic, що займається інформацією на блокчейні, нещодавно підсумувала:

“Наразі все ще неясно, як ці біткоїни потрапили під контроль уряду США. Також неясно, хто “вкрав” ці біткоїни у Чена Чжі або Лубяна, або чи дійсно сталася крадіжка.”