Міністерство юстиції США цього тижня видало ордер на арешт Чена Чжі, який підозрюється в організації шахрайства на 14 мільярдів доларів.

Повідомляється, що 23 жовтня Міністерство юстиції США цього тижня видало ордер на арешт Чена Чжі, підозрюваного в організації шахрайства з криптовалютою на суму 14 мільярдів доларів. Згідно з даними блокчейн-інтелектуальної компанії Arkham Intelligence, пов'язані з ним гаманці цього тижня використали близько 1,7 мільярда доларів Біткойна, перемістивши приблизно 15,959 BTC з адрес, які раніше були під санкціями Міністерства фінансів США, на чотири нові адреси. Раніше уряд США вже володів інформацією про пов'язані з цією справою близько 14 мільярдів доларів BTC та просував найбільшу в історії конфіскацію, але ця передача стосується інших коштів, які ще не були конфісковані, підозрюється, що вона має на меті приховати зв'язок з адресами, що підлягають санкціям. Компанія Prince Holding Group, що стоїть за цією шахрайською мережею, звинувачується у зв'язках зі справою про крадіжку BTC у китайському майнінговому пулі Lubian у 2020 році, але джерело коштів та шляхи їх переміщення залишаються значно невідомими.