Коли країна починає контролювати Біткойн: справа про конфіскацію 127,271 монет BTC відкриває еру ‘суверенітету у блокчейні’

Оригінальна назва: 15 мільярдів доларів BTC змінили власника: Міністерство юстиції США знищило камбоджійську групу 太子, ставши найбільшим у світі китом BTC.

Автор оригіналу: Ethan

Оригінальне джерело:

Перепост: Дейзі, Mars Finance

Позов, поданий до федерального суду східного округу Нью-Йорка, викликав величезний резонанс у світі криптовалюти.

14 жовтня Міністерство юстиції США оголосило про кримінальні звинувачення проти засновника групи князя Камбоджі Чень Чжі та подало заявку на конфіскацію 127,271 монет BTC, вартість яких становить приблизно 15 мільярдів доларів, що робить це найбільшою у світі справою про судову конфіскацію біткоїнів.

“Найзначніша в історії акція вилучення віртуальних активів.” Міністерство юстиції в оголошенні вказало на дуже попереджувальну формулювання. Крім того, офіційні особи особливо підкреслили, що ця партія BTC не зберігалася на торговій платформі, а довгостроково оберігалася самим Ченем Чжі через неманевровий приватний гаманець. Це, здається, підриває основний принцип криптоспільноти: “Якщо ви володієте приватним ключем, активи стають невідчужуваними.”

Насправді, навіть не зламуючи криптографічні алгоритми, уряд США все ще може здійснити “судовий перехід” активів через правові процедури. Завдяки трасуванню в ланцюгу та міжнародній співпраці, правоохоронні органи виявили біткойни, які розподілені на кількох адресах, але всі вони контролюються Ченем Чжі. Суд потім видав наказ про арешт, щоб законно перевести ці активи на адресу, контрольовану урядом США, і ввести їх у процедуру судового управління, очікуючи остаточного рішення про цивільну конфіскацію.

Водночас, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло “BCH Group” до списку транснаціональних кримінальних організацій та застосувало санкції до 146 пов'язаних осіб та організацій; Мережа боротьби з фінансовими злочинами США визнала Huione Group “основним об'єктом уваги щодо відмивання грошей” відповідно до Закону про патріотизм, заборонивши їй доступ до системи клірингу в доларах США. Великобританія також одночасно застосувала замороження активів і заборону на подорожі до Чена Чжі та членів його родини.

У контексті крипторинку цей момент має велике символічне значення. Це не лише правоохоронні дії проти злочинного угруповання, а й публічне демонстрування контролю державних органів над активами в мережі. 127,271 BTC — це число, яке здатне змінити ринкові настрої та регуляторні тенденції, вже стало частиною історії регулювання біткоїнів, ставши ключовою позначкою.

Від бізнесмена з Фуцзяня до імперії шахрайства: капітальне розташування та кримінальні діяння Чена Чжі

Обвинувачення Міністерства юстиції США відкриває інше обличчя Чена Чжі та його групи BCH.

У звітах південно-східноазійських ЗМІ Чень Чжи був «новою зіркою Камбоджі», а контрольована ним група «BCH» також була представлена як транснаціональний конгломерат, що охоплює сфери нерухомості, фінансів та інше. Однак, Міністерство юстиції США звинуватило його в наявності «двох рівнів функціонування»: зовні це легітимна бізнес-імперія, а всередині — система контролю та очищення коштів, що служить для шахрайських прибутків.

Чень Чжи, родом з Фуцзяня, на початку своєї кар'єри зробив успіх у Камбоджі, займаючись азартними іграми та нерухомістю. Після отримання камбоджійського громадянства в 2014 році він швидко отримав кілька дозволів на розробку та фінансових ліцензій через політичні та ділові зв'язки. Після цього він не зупинився на місцевому бізнесі, а створив складну міжнародну структуру активів через компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, і холдингову структуру в Сінгапурі, підозрюючи, що має британське громадянство, щоб створити бар'єри між різними юрисдикціями. У квітні 2024 року король Камбоджі навіть видав королівський указ, призначивши Чень Чжи радником голови Сенату Хун Сена, що свідчить про його глибокі політичні та ділові корені в країні.

Король Камбоджі Нородом Сіхамоні 19 квітня 2024 року підписав “Королівський указ”, призначивши голову групи принца Чена Чжі герцога радником принца Хун Сена в Сенат Камбоджі.

Згідно з обвинуваченнями, Чен Чжі створив в Камбоджі телекомунікаційну шахрайську систему, яка може вважатися «індустріалізованою». Документи міністерства юстиції неодноразово згадують концепцію «парку» та «мобільних ферм», а її модель роботи є надзвичайно систематизованою:

​Фізична база​: так званий “парк” зареєстрований під приводом аутсорсингу, але насправді здійснює закрите управління.

​Контроль за людьми​: іноземні робітники, які були «високооплачувані» для залучення на в'їзд, часто стикаються з обмеженнями особистої свободи.

Стандартизовані операції: кожен оператор управляє сотнями “відносин”, використовуючи єдиний сценарій для соціального впливу та інвестиційного керівництва, процес схожий на управління взаємовідносинами з клієнтами.

Технічне маскування: «мобільні ферми» використовують велику кількість SIM-карт і IP-проксі, щоб створити віртуальну особистість та геолокацію, приховуючи справжнє походження.

Це не традиційна банда шахраїв, а чітко структурована “онлайн-шахрайська фабрика”. Всі шахрайські кошти в кінцевому підсумку надходять до фінансового трансферного рівня групи BCH. За повідомленнями, кримінальні доходи Чена Чжі використовувалися для надзвичайно розкішних витрат, включаючи покупку дорогих годинників, яхт, приватних літаків, навіть для купівлі картин Пікассо на аукціоні в Нью-Йорку.

Аналіз двох рівневих бізнес-структур групи Принц

​Походження коштів: від викрадення хакерами до відмивання через шахрайство

У цій справі походження 127,271 монет BTC є особливо складним. Згідно з доповідями таких аналітичних компаній, як Elliptic і Arkham Intelligence, ця партія біткоїнів сильно збігається з крадіжкою, що сталася у 2020 році в великій майнінговій компанії під назвою “LuBian”.

Записи показують, що в грудні 2020 року в основному гаманці LuBian відбулися аномальні перекази, було вкрадено близько 127,426 BTC. На блокчейні навіть залишилися невеликі транзакції з повідомленнями, надіслані LuBian на адресу хакера: “Please return our funds, we'll pay a reward”. Після цього ця велика сума довго залишалася в спокої, поки в середині 2024 року не почала активізуватися, а її маршрут переміщення перекривається з групою гаманців, контрольованих групою BCH. (Останні новини: 15 жовтня, після трирічної паузи гаманці, пов'язані з LuBian, перемістили всі 9757 BTC на суму 1 мільярд доларів)

Це означає, що розслідування виявило не просту ланцюг “шахрайство-відмивання грошей”, а більш складний шлях: “злом шахти → тривала прихованість → включення до фонду злочинних організацій → спроба відмити гроші через видобуток та позабіржову торгівлю”. Це відкриття підвищує складність справи: воно стосується як хакерських атак та вразливостей у безпеці видобутку, так і показує, як сірі обмінні мережі поглинають та приховують величезні кошти з неналежним походженням.

Як біткойн був заморожений?

Для криптовалютної індустрії глибокий вплив цієї справи набагато більше, ніж просто падіння одного шахрайського лідера, а скоріше в тому, що судові та розвідувальні органи продемонстрували повний процес обробки активів на блокчейні: локалізація на ланцюгу → фінансова блокада → судове виведення. Це практичний замкнутий цикл, який безшовно з'єднує “можливості відстеження на ланцюгу” з “традиційною судовою владою”.

Перший крок: трекінг в ланцюзі — фіксація “контейнера коштів”

Анонімність біткоїну часто неправильно розуміється. Насправді, його блокчейн є відкритою книгою обліку, кожен переказ залишає слід. Група Чен Чжі намагається відмити гроші за класичною схемою “розпилення-воронка”: кошти з головного гаманця розподіляються, як вода з розпилювача, на величезну кількість проміжних адрес, після короткочасного перебування вони, як потік, знову зливаються в кілька основних адрес.

Ця операція виглядає складною, але з точки зору аналізу в ланцюгу, часті “дисперсно-агреговані” дії насправді формують унікальні характеристики графіка. Дослідницькі агенції (як-от TRM Labs, Chainalysis) використовують алгоритми кластеризації, щоб точно скласти “карту повернення коштів”, в результаті чого було підтверджено: ці, здавалося б, розпорошені адреси, всі вказують на один і той же контрольний суб'єкт — BCH групу.

Другий етап: фінансові санкції — перекриття “каналів реалізації”

Після блокування активів на ланцюзі, американські влади запровадили подвійні фінансові санкції:

Міністерство фінансів (OFAC) наклало санкції: включено Чень Чжі та пов'язані з ним суб'єкти до списку, будь-які установи, що підпадають під юрисдикцію США, не можуть з ними торгувати.

​Фінансова служба боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) §311: визнати ключових суб'єктів “основними об'єктами уваги щодо відмивання грошей”, повністю перекривши їм доступ до системи розрахунків у доларах.

Таким чином, хоча ці біткоїни все ще можуть контролюватися приватним ключем на блокчейні, їхня найважливіша ціннісна характеристика — “можливість обміну на долари США” — була заморожена.

Крок третій: Судове управління — завершення “передачі прав власності”

Остаточне конфіскація не ґрунтується на насильницькому зламі приватного ключа, а є результатом того, що правоохоронні органи через юридичні процедури (як-от судові накази) безпосередньо взяли під контроль «права підпису» активів. Це означає, що правоохоронці успішно отримали мнемонічні фрази, приватні ключі або контролювали апаратні гаманці, що дозволило їм, як і колишнім власникам активів, ініціювати дійсну транзакцію, перевівши біткойни на адресу, контрольовану урядом.

Однак у справі Чень Чжі уряд США конкретно не оприлюднив, яким чином було отримано приватний ключ, тому в спільноті також є припущення, що правоохоронні органи використали вразливість, виявлену раніше на Lubian.com, для злому приватного ключа.

Коли ця транзакція була підтверджена мережею блокчейн, “юридичне право власності” та “контроль на ланцюгу” реалізували єдність. Право власності на 127,271 BTC, в технічному та юридичному сенсі, офіційно перейшло від Чень Чжі до уряду США. Цей набір дій чітко демонструє: перед державною владою “ланцюгові активи не можуть бути відібрані” не є абсолютним.

Куди піде біткоїн після конфіскації?

Коли 127,271 монет BTC були переведені з гаманця імперії шахрайства в “Гаманець, контрольований урядом США”, виникає більш стратегічне питання: куди врешті-решт подінуться ці великі активи, що розкриє, як уряд США позиціонує біткоїн — чи це терміново реалізовані “крадені гроші”, чи “стратегічний актив”, який можна включити в портфель?

В історії США способи обробки конфіскованих цифрових активів умовно поділяються на кілька категорій. Біткойни у справі Silk Road були передані приватним інвесторам через публічні аукціони після завершення судового процесу, наприклад, Тим Дрейпер був одним із покупців на аукціоні. BTC з викупу за Colonial Pipeline після повернення тимчасово залишилися на урядовому рахунку Міністерства юстиції, щоб використовуватися як доказ у справі та для цілей обліку Міністерства фінансів. Щодо FTX, то наразі його статус залишається на стадії судового управління, офіційно не підтверджено, що конфісковані активи стануть власністю уряду, більшість активів теоретично повинні використовуватися для компенсації користувачів у процедурі ліквідації боргів, а не бути безпосередньо внесеними до резервів державної скарбниці.

На відміну від вищезгаданого способу обробки конфіскованих біткойнів через відкриті аукціони (наприклад, у справі Silk Road), ця справа стикається з ключовою змінною: у березні 2025 року Біла палата США підписала виконавчий указ, який встановив механізм “стратегічного біткойн-резерву”. Це означає, що ця партія BTC у справі Ченя Цзі, швидше за все, більше не буде просто продана на аукціоні, а буде безпосередньо перетворена на резервний актив, що належить державі.

Таким чином, США створює небачений раніше «замкнутий контур регулювання активів на блокчейні»: шляхом надання можливості відстеження на блокчейні для досягнення мети — використовуючи санкційні заходи для припинення експорту фіатних грошей — через судові процедури завершуючи позбавлення власності в юридичному сенсі — врешті-решт передаючи активи під контроль уряду. Ядром цього процесу є не обмеження ринкового обігу, а перенаправлення легального володіння «контролем ключів».

Якщо судовий процес підтвердить, що активи є кримінальною власністю, їхня природа змінюється з “криптовалюти під особистим контролем” на “цифрові активи під юрисдикцією держави”.

З перенесенням 127,271 монет BTC Сполучені Штати стали найбільшим суверенним суб'єктом, що володіє біткойнами у світі. Це не лише безпрецедентна конфіскація, але й передвістя ери системного контролю державної влади над активами на блокчейні, яка вже розпочалася.