9 компаній на Тайвані, 3 жінки потрапили в шахрайську імперію «BCH»! Використовують Криптоактиви для Відмивання грошей, створюють порожні компанії в розкішних маєтках.

Сполучені Штати та Велика Британія об'єдналися, щоб розправитися з камбоджійською Prince Group, викривши її шахрайство та відмивання грошей на «тарілці для вбивства свиней», а також конфіскувавши біткоїн-активи на суму 15 мільярдів доларів. Шокуюче те, що у справі були замішані 9 компаній і 3 жінки на Тайвані, а зареєстрована адреса вказувала на тайбейський особняк «Сад миру». (Синопсис: 127 000 біткойнів конфісковано!) Сполучені Штати розправилися з «імперією вбивства свиней» Prince Group у Південно-Східній Азії та одночасно ввели санкції проти Huiwang Group) (Довідкове доповнення: New York Times розкриває таємницю камбоджійської імперії з відмивання грошей «Huiwang Group», найбільшої у світі конвеєрної лінії з виробництва чорного золота) Сполучені Штати та Велика Британія 14 жовтня об'єднали зусилля, щоб запровадити всеосяжні санкції проти камбоджійської імперії шахрайства Prince Group та її транснаціональної злочинної організації (TCO). Міністерство юстиції США (DOJ) подало до суду на засновника Prince Group Чень Чжі та конфіскувало біткоїн на суму близько 15 мільярдів доларів, що стало найбільшим вилученням криптовалюти в історії США. Історія та кримінальний спосіб дії Prince Group Заснована в 2015 році, Prince Group нібито є одним із найбільших конгломератів Камбоджі в галузі нерухомості, фінансів, споживчих товарів і розваг, який працює в більш ніж 30 країнах світу, включаючи Prince Bank, Jin Bei Group і криптовалютну платформу Byex Exchange. Міністерство фінансів США стверджує, що це угруповання є найбільшою транснаціональною злочинною організацією в Азії, яка змушує тисячі людей займатися шахрайством з «забиванням свиней», торгівлею людьми та відмиванням грошей через щонайменше 10 «шахрайських парків» у Камбоджі, М'янмі та Лаосі. За даними американської сторони, скам-парк Prince Group оснащений 1250 мобільними телефонами та 76 000 соціальними обліковими записами, націлений на жертв у США, Великій Британії та по всьому світу, обманюючи десятки мільярдів доларів. Більшість працівників парку є громадянами Китаю, яких спокушають фальшивою роботою, у них конфіскують паспорти після прибуття, і вони стикаються з тортурами, такими як побиття та ураження електричним струмом, а деякі навіть були закатовані до смерті або покінчили життя самогубством. Зазначається, що засновник групи Чень Чжі особисто контролює діяльність парку, інвестуючи доходи від шахрайства в канали відмивання грошей у лондонській нерухомості та криптовалюті. Варто зазначити, що Сполучені Штати назвали 9 компаній, зареєстрованих на Тайвані, які потрапили до санкційного списку, серед яких Lian Fan, Rui Du, Bo Ju, Cheng Shuo, Mai Yu, Ming Wan тощо, а також 3 неназвані тайванські жінки. Ці юридичні та фізичні особи були звинувачені в тому, що вони є каналами відмивання грошей для принца Принца, сприяючи переказу доходів від шахрайства, насамперед біткойнів, через підставні компанії до світової фінансової системи. Серед них деякі підприємства зареєстровані в особняку «Сад миру» в районі Даан міста Тайбей (як повідомляється, резиденція художника Джея Чоу), але адреси в основному вигадані і немає фактичних записів про роботу. Законного представника цих компаній, сінгапурця на прізвище Лам, підозрюють у співпраці з керівниками Prince Group над створенням підставних компаній на Тайвані для відмивання коштів. За даними Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN), тайванські компанії можуть бути причетні до відмивання грошей на сотні мільйонів доларів через криптовалютні міксери, децентралізовані біржі та лондонську нерухомість. Три тайванські жінки можуть виступати в ролі фінансових агентів або керівників підставних компаній, особи яких не розголошуються. Наразі Комісія з фінансового регулювання Тайваню та Бюро розслідувань Міністерства юстиції втрутилися у розслідування, підтвердили, що деякі компанії є порожніми оболонками, і відстежили фінансові потоки людей на прізвище Лінь та трьох жінок. Пов'язані звіти Заява CoinW: Біржа не має нічого спільного з CoinIdea! Жоден високорівневий закон, не пов'язаний з дотриманням законодавства та боротьбою з шахрайством “Bixiang” передбачає відмивання грошей на 2,3 мільярда! Вступивши в змову з шахрайськими синдикатами, щоб стати жертвами понад 1000 осіб, відповідальна особа попросила 25 років в'язниці та суворо оштрафувати криптовалютне шахрайство! Чоловіка з Нью-Йорка оштрафували на $228 млн за шахрайство і засудили до дев'яти років тюремного ув'язнення [9 підприємств Тайваню 3 жінки причетні до імперії шахрайства «Prince Group»! Відмивання грошей за допомогою криптовалют, створення підставних компаній у розкішних будинках" Ця стаття вперше була опублікована в журналі BlockTempo “Динамічний тренд - найвпливовіше новинне медіа блокчейну”.